2022年重大时刻大盘点,加密领域今年经历的跌宕起伏

2022年即将正式收官。回眸过去一年的加密市场,各种“魔幻现实主义大戏”让人眼花缭乱,从各重大黑客攻击事件到大型交易平台、投资机构和做市商等相继倒台,波及范围和金额都令人极为震惊,这些风波也让加密领域总市值较年初蒸发了超2万亿美元,流动性乐章画上了休止符。

虽然2022年加密市场从牛转熊,频繁的暴雷和黑客事件让外界对加密市场产生了PTSD,但以太坊合并的历史性升级、俄乌事件下的加密捐赠和支付、Move to Earn和猿宇宙Otherside等现象级产品及传统Web2品牌商入局NFT等技术和应用上的突破也让处于寒冬的加密市场多了一份信心和希望。

本文PANews将盘点下2022年加密行业的重大时刻,这些兴衰事件都将成为加密史上不可忽视的注脚。

世界上第一次加密战争:俄乌冲突

今年2月,俄乌战争爆发,加密货币因捐赠与支付手段成为了表现最佳的资产之一,这也使得这场战争被称为“世界上第一次加密货币战争”。一方面,乌克兰政府款的时间和交易成本并高票通过了比特币等加密货币在该国的合法地位,并将比特币、以太坊等加密货币作为军事援助的筹资方式,大大缩减了捐款的时间和交易成本;另一方面,因多国的经济、高科技等领域制裁,加密货币成为了政府和个体规避制裁的逃生港。

然而,Crypto在被推向大国博弈舞台中心的同时,随着这场“金融弹劾”在加密领域发酵,加密社区的不同站队再次引发对“去中心化”这一核心理念的争议,特别是那些因监管要求制裁俄罗斯的加密机构似乎违背了加密领域的初衷。

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打造GameFi新范式:STEPN带火M2E模式

STEPN号称是全球首款Move To Earn(边运动边赚)的Web3游戏,曾获得红杉资本印度、币安等投资。与GameFi 1.0不同,以以STEPN为代表的GameFi 2.0通过完善虚拟空间的线下可扩展性与社交属性,及打通虚拟与物理空间大受欢迎,特别是随着新冠疫情在世界各地继续肆虐,人们的生活、工作、娱乐等活动开始从现实向虚拟语境迁移,除了STEPN,包括Nike、Adidas等知名运动品牌也在纷纷试水NFT和元宇宙。

简单来说,STEPN是个奖励用户在户外移动的应用程序。用户要想赚取Token,需在NFT市场购买数字运动鞋后在户外散步、跑步或慢跑。与之前龙头游戏项目的Axie Infinity不同,Stepn在经济模型进行了优化,包括增加代币消耗场景与氪金场景,严格的防作弊机制与有趣的邀请码诞生机制等,以避免面临前者新增用户不足和恶性通胀等问题,这也使得其活跃用户一度达到数百万,并收获了很多圈外用户,如Adidas副总裁Scott Dunlap、知名投资人朱啸虎等。对于STEPN的走红,其联合创始人Yawn Rong曾在推特上称,STEPN的市场设计借鉴了病毒的病理学和传播学特性,考虑了病毒是如何爆发性增长,以及达到顶点后如何自我抑制。

不过,STEPN选择清退大陆用户,及随意修改规则等行为曾导致其负面舆论不断,导致其热度不断下降,但该游戏及时把握风口以及机制创新是值得其他产品学习的。

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史上最大的加密黑客攻击:Ronin被盗6.2亿美元

今年3月,Axie Infinity侧链Ronin官方发现,Sky Mavis的Ronin验证器节点和Axie DAO验证器节点被盗,导致173,600个以太坊和2550万USDC从桥上流出两笔交易,按当前价格计算约6.25亿美元,攻击者使用被黑客入侵的私钥来伪造提款。目前,美国执法部门已追回3000万美元的Ronin Network被盗资金,同时也已将该黑客地址列为制裁名单。

而Ronin是在事发6天后才发现验证器节点遭到破坏,且部分被盗资金已被转走。实际上,Ronin侧链是由由9个验证者节点保护,为识别Deposit事件或Withdraw事件,需要这9个验证者中的5个进行签名。而黑客成功地控制了其中的5个节点 (包括Sky Mavis自己运行的4个验证者节点以及1个由Axie DAO运行的验证者节点),这5个验证者的私钥被盗。

根据Sky Mavis博客和The Block的报道,Ronin的被盗指向社会工程学攻击。一家虚假公司的员工通过领英联系到了Axie Infinity和Ronin开发商Sky Mavis的员工,并鼓励他们申请工作。Sky Mavis的一名员工在经过多次面试之后获得了“Offer”。在下载了伪造的“Offer”录取信后,黑客软件渗透到Ronin的系统中,接管了Ronin网络9个验证者中的4个。随后,黑客通过Sky Mavis控制了Axie DAO,后者曾允许Sky Mavis代表其签署各种交易,一旦攻击者能够访问Sky Mavis,就可以从Axie DAO验证器中获得签名。为了补偿受到影响的用户,Axie Infinity开发公司Sky Mavis完成币安领投的1.5亿美元融资,

除了Ronin,今年以来加密领域被盗案件不断,金额已超30亿美元,其中跨链桥是安全重灾区。此前PANews也盘点了过去跨链桥中比较重大的,包括Poly Network的6.1亿美元、BNB Chain的超5亿美元、Wormhole的3.2亿美元、Horizon的近1亿美元、Nomad的1.9亿美元和QBridge的8000万美元等。

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加密市场上演大空头:UST遭资本围猎

作为上轮牛市周期表现最佳的资产之一,Terra曾一度是仅次于以太坊的L1公链。Terra的原生算法稳定币UST是由Terra生态的非营利性组织Luna Foundation Guard(LFG)储备比特币及其他加密货币来增信。然而,今年5月UST却因资本围猎和债务危机出现了戏剧性的转折,严重的脱锚事件导致几百亿资产瞬间灰飞烟灭。

5月9日,随着部分鲸鱼账户开始从Terra上的借贷应用Anchor上撤出了大量头寸,并通过Curve(UST最大的链上DEX)抛售手里的UST资产,UST出现脱钩,导致Anchor储户恐慌开始提取和出售他们的UST,并将兑换的LUNA进行大量抛售。这些储户的争相逃出触发了挤兑风潮,从而加速了UST的螺旋式死亡。而LUNA则因UST的大量赎回需求不得不大量增发,但依旧无法“止血”,以至于陷入恶性通货膨胀的漩涡。

这次“加密雷曼事件”导致Binance Labs、Jump、3AC、Hashed及Delphi等损失惨重,且这次暴雷的多米诺骨牌效应还在蔓延。

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多米诺骨牌上演:百亿巨头3AC倾塌

作为最大加密对冲基金之一,3AC被“猎杀”出乎大家的意料。实际上,3AC败局背后与自身因长期进行抵押借贷/无抵押信用借贷而建立的高额杠杆不无关系。只不过,今年5月Terra崩盘及算法稳定币UST与美元脱钩打得3AC猝不及防。据Terra研究员FatMan爆料,3AC曾从多个基金与机构手中贷款,并在贷款方不知情的情况下,将款项Terra生态Anchor Protocol赚取20%利率套现,在LUNA崩盘前3AC至少有上亿UST。与此同时,随着UST脱锚,ETH 1:1所支持的衍生代币stETH也同样出现了脱钩现象,这让将大部分资金用于stETH的3AC以大幅质押折扣率卖出了仓位。此外,GBTC负溢价也是压垮3AC的主要因素之一。3AC为了套利将手里借入的比特币转化成价值数十亿美元的GBTC,而由于GBTC无法赎回机制机制这使得3AC抽不出这笔资金来补充清算额的抵押率,从而被强制清算。Grayscale曾披露的SEC Form 13F文件显示,仅 BlockFi和三箭资本两家机构的GBTC持仓占比一度达到了11%(机构持有比例占总流通不超过20%)。

最终,3AC因无力偿还债务于7月正式向在美国纽约南区破产法院递交破产保护申请,宣布进入破产程序。根据法庭文件显示,三箭资本欠27家加密公司35亿美元,债权人包括Genesis、Voyager Digital、Celsius、FalconX、DRB Panama和CoinList Services等。其中,Genesis是3AC最大的债权人,向其借出23亿美元,该机构也受此影响出于破产边缘。

值得一提的是,3AC资本创始人Su Zhu在接受彭博社采访中提到,Genesis曾在2020年初春一口气归还了数十亿美元的贷款,这反而引发了借贷机构的恐慌(因为他们许诺了存款客户固定的收益),并请求我们再次找他们借钱。想想我们和Alameda Research,作为迄今为止CeFi领域最大的借款方,我们都逐渐产生了“后援无限”的错觉。

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史上最严厉加密制裁:Tornado Cash

今年8月,美国财政部宣布,禁止所有美国个体和实体使用去中心化加密货币混合服务Tornado Cash,以及禁止与因该协议而被制裁的以太坊钱包地址进行交互。对故意不遵守规定的处罚从5万美元到1000万美元不等,以及10年到30年监禁。这是第一次链上智能合约被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)直接制裁。

OFAC制裁Tornado Cash的原因是其为美国境内外非法网络活动提供实质性协助、赞助或提供资金、物质、技术支持,或提供货物、服务,这些行为很可能能对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁,导致资金或经济资源、商业秘密、个人身份识别或财务资讯的被严重盗用,是某些不法分子获取商业或竞争优势或私人经济利益。

此制裁决定被公布后引发了一系列连锁反应,中心化企业和去中心化链上协议都纷纷站队,这也引发了加密行业关于抗审查性的辩论,包括中心化稳定币USDC发行商Circle、Uniswap、DYDX和Aave等。而Tornado Cash开发者Alexey Pertsev则被荷兰当局逮捕,其将被拘留至明年的听证会(2023年2月20日。不仅如此,因无法与美国抗衡,并且贡献者害怕被起诉,Tornado Cash DAO多重签名已关闭DAO,多签钱包也被删除,且DAO资金全部返还给治理合约。

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传统品牌试水NFT:抢进Web3新战场

相比高门槛的DeFi,NFT正成为许多Web2传统品牌转型Web3的常用方式。过去一年,我们可以看到无论是Twitter、Reddit、Instagram和TikTok等社交平台,或是Gucci、LV、宝格丽、Nike、 Adidas、李宁等奢侈和运动品牌,亦或是宝马、法拉利、阿斯顿·马丁等汽车都在玩转NFT营销。

对于这些品牌而言,拥抱NFT背后更多是为通过个性化产品满足客户需求,提高他们满意度和忠诚度,并提升自身品牌价值和竞争力。当然,Web2转型也需要解决安全问题、数据隐私等老生常谈的问题。而对于NFT行业而言,传统品牌入局后将使得应用场景和需求更加丰富,可推动NFT技术不再仅限于加密圈,触达更多的主流用户群体。

值得一提的是,近日此前表示“不喜欢加密货币“的前美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump)也来“带货”NFT,他在Polygon区块链上铸造45,000张在16个小时全部售罄,总销售额约435.6万美元,而持有人或将有机会与特朗普会面。

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以太坊挖矿时代结束:以太坊完成合并

作为以太坊2.0的重要组成部分之一,以太坊合并的完成意味着以太坊POW共识时代,即大规模显卡挖矿结束,ETH主网将由质押者来进行区块链验证,POW节点矿工将退出历史舞台。而升级背后主要原因在于随着以太坊大规模发展,以太坊网络性能不足和高Gas的问题制约了生态发展,分片链则可提升可扩展性,降低交易成本和时间。另外,“难度炸弹”也是以太坊合并的关键催化剂之一,在合并之前已被推迟5次,这是一种根据区块时间调整链难度的机制算法,目的是推动POW矿工转向POS,简单来说就是人为增加难度,让矿工无法继续获得奖励和区块,从而避免出现新链和旧链并存的局面。

对于加密行业而言,以太坊合并意义重大,不仅可降低Gas费、提高网络吞吐量,还可吸引更多的验证者参与到网络的保护和建设中,并实现更公平地分配奖励,以及转为通缩型资产后,可使网络更为完全。此外,以太坊转为POS后,可实现绿色环保,每笔交易中将减少99.95%的能源消耗。目前,以太坊合并后以太坊信标链上质押数已突破1560万枚ETH,验证者总量超49万。

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争夺全球虚拟资产中心:香港发布虚拟资产政策宣言

作为国际金融中心,继美国、迪拜和新加坡后,香港也加入到全球虚拟资产竞争行列之中,从政策、资金和人才三个方面提供全面有力的支持。今年10月底,香港发布的虚拟资产发展的政策宣言清晰地表明了香港财政司对虚拟资产市场的认知与态度,监管原则及创新实验,并表达了推动香港发展成国际虚拟资产中心的愿景,以及与全球资产业界一同探索金融创新的承担和决心。

相比2019年的较为谨慎的态度,此次香港出台的加密政策更为友好和开放。除了对全球从事虚拟资产业务的创新者持有开放和包容的态度,香港政府正在着力构建便利的环境和适当的监管规定,以促进虚拟资产行业在香港蓬勃发展,并表示欢迎金融科技和虚拟资产业界人才汇聚香港。在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,香港还乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。

此外,香港政府展开了三个实验性项目,分别为在2022年香港金融科技周发行出席证明的NFT;让政府绿色债券发行代币化,供机构投资者认购;数码港元,具有稳定币的功能,可作为衔接法定货币与虚拟资产之间的“骨干”和支柱,为推动更多创新提供所需信心。

而为了支持金融科技和虚拟资产在香港的发展,香港政府提供了大量的资金以支持行业发展,目前支持虚拟资产创业和发展的资金来源包括金融科技专项基金、数码港创业基金、科技园创业基金和香港投资管理有限公司。其中,香港投资管理有限公司被形容为“港版淡马锡”,该基金在今年10月初注册,之前有300亿美元的资金,目前增加300亿美元,总计达到600亿美元的体量。

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加密雷曼时刻:FTX破产重击市场

今年11月,CoinDesk发布的一篇新闻称,根据他们审查的一份私人财务文件,在Alameda Research的资产负债表上有高达61.12亿美元FTX发行的FTT代币。随后,币安创始人赵长鹏发推称,作为币安去年退出 FTX 股权的一部分,币安收到了大约 21 亿美元等值的现金(BUSD 和 FTT)。由于最近曝光的消息,币安决定清算我们账面上的所有剩余FTT。

虽然SBF予以否认,但似乎并不管用,随后FTX爆发挤兑潮,流动性开始枯竭,币安在尝试施以“援手”后选择放弃收购计划。最终,FTX于11月11日根据破产法第11章申请破产重组。根据现任CEO John Ray III调查后的说法,FTX不仅系统完整性受损、国外监管存在缺陷,且控制权还集中在极少数缺乏经验、不成熟且可能受到损害的个人手中。但SBF在美国众议院金融服务委员会听证会的证词草稿中否认了所有指控。与此同时,SBF的政治献金及与美国监管高层的私密关系也浮出水面。Alameda和FTX“核心战队”及其父母与美国监管机构、华尔街高层、民主党派领袖千丝万缕的联系,且SBF一直声称的所谓有效利他主义,只不过裙带关系和政治实用主义的“遮羞布”。

目前,SBF已被巴哈马当局逮捕,且同意被引渡到美国,他的律师团队正在制定引渡计划。而Ray正在计划推行5大重组计划,以尽力挽回局面,并保证相关利益者价值最大化。而伴随着FTX帝国的崩盘,不仅红杉资本、淡马锡、软银、Paradigm、Tiger Global等知名机构蒙受不少损失,BlockFi、Genesis、Voyager Digital等已申请或处于破产边缘,波及的债权人数量可能超过100万人。

据华尔街知名投资银行Jefferies Financial Group预计FTX债权人可以收回约20%至40%的资金,但预计这场可能持续数年的破产程序中律师和其他管理人员的费用可能会达到5亿至10亿美元,故债权人可收回的净资产可能在其在FTX上持有资产的10%至35%之间。

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总而言之,2022年对于加密领域来说是魔幻与现实交织的一年,不少知名企业和投资者因踩雷而“饮恨2022”,但这也彰显出监管合规和风控机制建设仍在路上。而加密技术的突破和应用的破圈则为新的旅途注满前行的能量。

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