香港JPEX案翻版再现:HOUNAX涉嫌诈骗超亿元,曾宣称回报率40%

作者:Carl,Techub News

近日,虚拟资产交易平台 HOUNAX 涉嫌诈骗的消息在香港引起广泛关注,这是继 JPEX 事件后的又一起虚拟资产交易平台诈骗案。

HOUNAX 案再次引发舆论对香港虚拟资产监管政策的讨论,香港证监会行政总裁梁凤仪表示,诈骗行为并不意味着监管重大缺陷,HOUNAX 诈骗手法与传统金融诈骗一致。

| 145 人报案,涉案金额 1.48 亿

11 月 27 日,香港警方表示,截至下午 4 时,共接获 145 名受害人报案,涉及的金额增加至约 1.48 亿港元。

香港证监会表示,截至 27 日共收到 18 宗有关 HOUNAX 的投诉,涉及金额由 1.2 万至 1000 万港元不等。

目前,HOUNAX 官网已无法打开。据香港警方介绍,HOUNAX 平台于 2023 年初开始运作,网站使用繁体中文面向香港市民行骗,11 月 1 日香港证监会将 HOUNAX 纳入无牌公司和可疑网站名单,认定为可疑虚拟资产交易平台,随后大部分受害人开始报案。

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据受害者爆料,有 HOUNAX 参与方自称投资专家,通过不同社交媒体接触受害人,邀请其加入群组并分享股票和虚拟货币投资分析。然后,要求受害人下载手机应用程序,并投入资金。

一开始,受害人的账户会显示盈利,但一旦要求提现,HOUNAX 就会以各种借口拒绝,投资者会被告知被反洗钱部门调查,需要支付检验资金才能提款,或者要求继续支付 20%-80% 的手续费。

一名受害者表示,在 HOUNAX 平台上损失了 280 万港元,自己提现时被要求付费用,付了费用后平台说需等 60 天才能提现,或者再支付一笔管理费,五小时内可提现,于是他选择了报警。

香港警方表示,许多受害者原先在股票市场遭受损失,而后被该平台虚假高达 40% 的回报率所吸引。该平台还不实宣称保证获利且无风险,使投资者轻信受骗。

证监会:监管并无重大缺陷

今年 9 月,香港已发生过一起虚拟资产交易平台诈骗案,即 JPEX 案。据香港警方最新消息,目前该案已有 2600 多名受害者报案,涉案金额超过 16 亿元,共有 66 人被逮捕。

JPEX事件曾轰动香港,引发舆论对香港虚拟资产政策的质疑,同时,不少行业人士担心香港对 Web3 生态发展的支持会受到动摇。

近期,HOUNAX 案也引发了类似的讨论。对此,香港证监会行政总裁梁凤仪回应表示,虚拟资产交易平台的诈骗行为并不意味着监管存在重大缺陷。

她表示,在收到投诉前,香港证监会并没有留意到 HOUNAX 在港有活动。HOUNAX 的诈骗手法,与传统金融市场产品“唱高散货”的惯常手法一致,因此有诈骗不代表监管有重大缺陷,香港证监会亦有持续留意无牌交易平台在社交媒体进行宣传的情况。

至于是否要缩短虚拟资产交易平台领牌的宽限期,梁凤仪表示,即使宽限期完结诈骗案仍会继续发生,因此暂时不会改宽限期等措施。

香港立法会议员吴杰庄建议香港加强监管措施,他表示,监管机构应密切与警方合作,积极监测和封锁市民接触到的可疑平台,并公布相关平台的名称。他还推荐借鉴内地的做法,主动推出官方手机应用程序,用于侦测可疑网站和软件,以提醒市民避免受骗。

投资需警惕

香港证监会官网显示,除了 HOUNAX,目前还有其他 8 个平台被列入"可疑虚拟资产交易平台"名单,包括香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、EFSPD、JPEX 等。

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该名单中最新添加的是香港数字研究院,名单详情显示,该平台声称已获得证监会牌照,但事实并非如此。

香港证监会警告投资者要谨慎,避免与这些平台进行交易。

行业分析人士表示,对于投资者而言,要保护自己的利益,必须采取一些预防措施。首先,投资者应该仔细研究和了解他们打算投资的平台,包括其背景、注册情况和监管许可等,避免盲目听从所谓投资专家的意见。其次,投资者要警惕高回报承诺,不要被贪婪蒙蔽双眼,骗子往往会承诺以最小的风险快速获得高回报。

Mura 创始人、律师吴文谦表示,由于网络平台数量庞大,当局不可能发现所有诈骗,因此,每个人在投资之前都应该对平台和产品进行自己的研究。

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