PA日报 | 巴哈马已控制FTX的35亿美元数字资产;美国FBI正调查3Commas数据泄露事件

今日要闻提示:

1.巴哈马证券委员会披露其已将FTX 35亿美元数字资产转至其控制的钱包中

2.外媒:美国联邦调查局正调查3Commas数据泄露事件

3.彭博社:SBF曾在FTX破产前与拜登高级顾问至少有过4次秘密会晤

4.Bithumb最大股东Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀

5.币安支持使用Apple Pay和Google Pay购买加密货币

6.美国国家经济研究局:中心化加密交易所中超70%的交易量是清洗交易

7.比特丛林:已协助警方侦破BXH木马植入被盗案,嫌疑人已归还部分被盗资产

8.数据:2022年全年区块链领域犯罪金额超137亿美元

监管消息

据CoinDesk报道,加密交易服务提供商3Commas的两名用户透露,美国联邦调查局(FBI)正在调查3Commas的数据泄露事件,FBI就此事联系了他们。一个大约有60名成员的3Commas受害者组织此前曾联系美国特勤局和其他执法机构,试图了解他们的资金是如何失踪的。该组织的领导人Edmundo (Mundy) Pena表示,他估计该组织的损失超过2000万美元。

在过去几个月里,数十名用户发现3Commas在未经他们同意的情况下,在他们与之关联的加密交易所交易资金。最初,3Commas表示这些用户很可能被钓鱼,并坚称该平台是安全的。API数据库泄密者暗示3Commas密钥已被公司内部人员出售,但3Commas首席执行官Yuriy Sorokin在昨日一份声明中表示,目前还没有发现“内部人作案”的证据。

巴哈马证券委员会在昨日发布的一份文件中表示,法院授权其向FTX的美国债务人披露相关信息:在2022年11月12日,该委员会根据巴哈马最高法院的命令,按当时市场定价指示将FTX Digital Markets Ltd(FTXDM)或其委托人保管或控制的价值超过35亿美元的所有数字资产转移到委员会控制的数字钱包中,以供保管。虽然某些代币协议可能需要销毁旧代币并同时铸造新的替代代币来实现传输,但该过程都不涉及创建任何额外的代币。该委员会称,为了促进委员会为FTXDM的客户和债权人所持有资产的保护和安全,上述步骤是根据委员会要求并于2022年11月16日由巴哈马最高法院批准的封存令进行的。

巴哈马证券委员会对此行为解释称,根据SBF向委员会提供的有关发生在FTXDM系统上的网络攻击、FTXDM员工对其AWS系统的限制访问以及其他可用信息,委员会确定FTXDM托管或控制下的数字资产存在即将消散的重大风险,这将损害其客户和债权人的利益。因此,在行使其监管权力时,委员会要求并获得法院命令,通过将FTXDM或其委托人拥有或托管或控制的数字资产转移到委员会独家控制的安全数字钱包中,以保护数字资产。该监管机构重申其没有以任何方式指示、授权或建议FTXDM优先考虑巴哈马客户的提款,并进一步指出根据破产制度,这种交易可能被定性为可撤销的优先权,从而导致从巴哈马客户那里收回资金。

NFT

PA日报 | 巴哈马已控制FTX的35亿美元数字资产;美国FBI正调查3Commas数据泄露事件

NFT市场Blur在推特上宣布,将从北京时间1月3日4:00对不可变NFT系列(immutable collections)执行最低版税,这将使其能够增加Blur的版税,同时阻止新市场规避版税。Blur将首先对不可变NFT系列执行最低0.5%的版税,并将随着时间的推移增加最小值(开始时为0.5%,然后是1%、1.5%、2%等)。Blur将继续对使用过滤器注册表和白名单Blur的系列征收全部版税,新策略适用于无法采用过滤器注册表的现有/不可变NFT系列。

另外,Blur还将空投BLUR代币给在Blur上交易的NFT系列的创作者,目前已完成快照,空投将在1月份代币发布时进行。Blur称,大部分BLUR代币将分配给包括交易者、收藏家和创作者在内的社区。Blur将继续收取0%的市场费用。

据Cryptonewsz报道,竞技型射击类沙盒游戏《绝地求生》(PUBG)将与Banger合作进行NFT集成,该更新暂定于2023年上线。区块链方面的开发将由Banger处理,这是一个专门将NFT集成到不同游戏生态系统的平台。

此外,报名参加Banger Alpha测试的参与者,将自动获得一件无法交易的特殊Banger数字收藏品。Banger Alpha测试内容包括局内淘汰玩家数量等三个挑战,用户可以自由选择。

此前2月份消息,。

项目动态

据彭博社披露,FTX破产前SBF曾与拜登高级顾问至少有过4次秘密会晤。据悉,SBF曾于9月8日会见拜登高级顾问之一Steve Ricchetti,这次会议此前未被报道,SBF此前也曾于4月22日和5月12日造访白宫,每次都与Steve Ricchetti会面,5月13日又和拜登另一位高级助手Bruce Reed会面。

此外,SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried也曾造访过白宫,有官员称Gabriel Bankman-Fried主要讨论其运营的Guarding Against Pandemics基金会相关事宜。

以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)今日在推特上表示:“一些聪明的人告诉我,Solana是一个认真的聪明的开发社区,现在那些可怕的投机取巧的人已经被洗掉了,Solana链将有一个光明的未来。但我很难从外部判断出这一点,仍希望社区有公平的机会茁壮成长。”

安全公司比特丛林在其官方微信公众号上表示,该公司协助某地警方成功侦破此前去中心化交易协议BXH数字资产被盗案件。目前四名嫌疑人已全部认罪,嫌疑人已将部分被盗数字资产归还。警方正在继续审讯和追脏过程中。

据悉,9月21日,嫌疑人张某、胡某、孙某、林某四人在郑州某地组成团伙,通过入侵BXH项目服务器和植入木马的方式进行盗取价值千万人民币的数字资产。此前,BXH项目经历数次被盗,被质疑监守自盗。

据The Block报道,FTX旗下日本金融科技公司Liquid宣布将返还用户资金并发布相关计划。根据声明显示,退款流程将特定于持有FTX Japan和Liquid Japan账户的用户,相关委托支持将会通过Liquid Japan网页版进行提款,用户可以从平台上查询自己的FTX Japan余额,目前相关网页正在开发中。

此前昨日消息,。

据Forkast报道,区块链分析公司Nansen表示,Alameda Research关联钱包近日的部分交易活动很可能是由负责FTX破产清算人执行。Alameda Research的加密钱包周三恢复了交易活动,这是自去年12月1日以来的首次活动。第一批交易涉及的大部分资产已转移到两个新的钱包地址,属于身份不明的所有者。

Nansen数据记者Martin Lee称,这两个钱包总共收到了超过160万美元,其中一半来自与Alameda有关的钱包,另一半来自不明账户。一些加密社区的成员表示,FTX重组团队可能也拥有这两个身份不明的钱包。此外根据 Lee的说法,这两个钱包中的一个钱包从Nansen标记为属于SBF的地址收到了0.66 Ether(800美元)。

此前12月28日消息,。

据Money Today报道,韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente的副总裁朴某在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。据悉,朴某因涉嫌虚Bithumb相关公司贪污和操纵股价而接受检方调查。朴某是此案件关键嫌疑人,曾在Bithumb的幕后会长姜钟贤及其妹妹姜智妍手下负责会计工作。

报道称,有人怀疑朴某选择自杀可能是因为最近浮出水面的姜氏兄妹将挪用公款和操纵股价的责任全部推给了他。姜氏兄妹涉嫌通过操纵股价和发行可转换债券谋取不正当利益,以及通过从借名成立的公司窃取资金来建立行贿基金。

此前10月份消息,韩国检方对加密交易所Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查,包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。

币安表示,已在波场Tron网络上集成 Binance-Peg BUSD,并已开通 Binance-Peg BUSD 的充提业务,用户可在以太坊、BNB Chain、Avalanche、Polygon 和 TRON 网络上转移 BUSD 和 Binance-Peg BUSD。

据吴说援引知情人士报道,火必全员将取消年终奖,目前准火必员工约1200人,计划精简团队,裁撤至 600 到 800人,高薪员工重新洽谈工资结构,报销亦无限期搁置。

以太坊基金会官网发文总结 2022 年各团队的研究与发展,其中提到共识研发团队今年将以太坊主网共识机制切换为权益证明 (PoS) ,此外一直在解决 MEV 领域的紧急问题,明年将致力于提款功能、继续完善 EIP-4844 共识层规范以及其他合并后研究主题。密码学团队为由 NIST(美国国家标准与技术研究院)标准化的后量子签名方案做出了贡献,未来,可能会通过更好的聚合技术或不同的硬度假设来提高可扩展性。此外,还包含 Fe-lang、Formal Verification、Geth、Javascript 团队、Ipsilon、Portal、隐私和扩展探索、Protocol Support 等团队的更新。

据官方消息,币安宣布用户现可使用Apple Pay和Google Pay购买加密货币。

重要数据

据CoinGecko数据显示,币安发行的稳定币BUSD市值已跌至168.85亿美元。历史数据显示,BUSD在12月初的市值约为220亿美元,这意味着在近一个月内其市值已缩水近60亿美元。

Nansen数据显示,在2022年有286万个以太坊地址参与NFT铸造与交易活动,排名第一;有248万个Polygon地址参与NFT铸造与交易活动,排名第二;Solana网络以172万地址排名第三,其次为BNB Chain(137万)、Avalanche(15.2万)和Arbitrum(11.6万)。

据Cointelegraph报道,美国国家经济研究局(NBER)发布的《加密货币清洗交易》论文指出,在研究了29家中心化加密货币交易所后,发现平台内平均超过70%的交易量是清洗交易,其中12家“Tier-2 交易所”的清洗交易甚至达到总交易量的80%。

研究人员称,清洗交易存在短期动机,通常会影响交易平台在CoinMarketCap等数据和统计网站上的排名以及加密货币的短期价格。

该论文研究的交易所包括:Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex 、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex和Zb等。

据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin KYT虚拟资产反洗钱合规和分析平台统计数据显示,2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137.6074亿美元,其中洗钱类占73.3亿美元,攻击事件36亿美元,传销类10.15亿美元,诈骗类8.3亿美元。

洗钱类案件占到了总加密货币犯罪金额的53%,其中部分案件涉及跨境洗钱,这对全球监管体系的跨国协作能力提出了很高的要求。传销类案件在2022年占到了10亿美元,这类案件往往涉及用户众多,造成的危害不容小觑。全球加密货币诈骗类数据共8.3亿美元,其中51%的金额来自Rug pull。

中国信息通信研究院在第六届可信区块链峰会上发布《区块链白皮书(2022年)》,白皮书显示,中美两国区块链企业数量仍处于全球领先地位,合计占比达52%,数字资产正成为下一个全球必争之地。据统计,我国区块链企业超过了1400家,产业园区超40个。在人才方面,高校持续加大区块链产业人才的培养投入。截至2022年5月,全国已有48所高校成功备案区块链工程专业。

白皮书强调,区块链技术有助于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系,是支撑数字经济发展的战略性技术,对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展具有重要作用。

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