FTX受灾用户援助组织FixDAO:中小债权人该如何抱团维权?

原文:《》

作者:秦晓峰

FTX破产事件,仍在持续发酵。对于中小债权人来说,受限于资金体量以及法律专业知识欠缺,求助无门,维权之路漫漫。

近期,一个主打帮助 FTX 受灾用户的非盈利公益项目诞生,名为 FixDAO,由Mask Network团队组织。该项目希望将 FTX 债权人聚集在一起,以一个统一的声音与律师、特拉华州法庭、投行以及审计师等各方交涉。“我们希望能够代表东亚用户,深度参与美国特拉华州破产法庭的法律程序,占有一席之地,取得一定的话语权,从而更好地保护 FTX 受害者的切身利益。”

Odaily星球日报也与 FixDAO 两位发起人 Cosmeticfish(FixDAO 全球协调主管)、Pinguis(法务总监)进行了对话。

Cosmeticfish 表示,加入 FixDAO 没有门槛,只要是 FTX 债权人就可以。但是会对 DAO 成员有一些要求,FixDAO 设定了贡献分机制,完成特定的工作可以获得奖励(贡献分);所获得贡献分,将与最终的债权收益相关。治理方面,未来将根据债权规模来确定投票权。比如你有 1 美元的债权,就有一票。

Pinguis 表示,目前 FixDAO 汇集到的债权总规模大约是 2 亿美元,以大型投资者和项目方为主,未来希望召集更多的散户以及中小型投资者加入。

以下为对话实录,由Odaily星球日报整理。

一、FixDAO旨在帮扶FTX东亚债权人

Odaily星球日报:首先,先请您给我们详细介绍一下 FixDAO?它是何时、由谁发起成立的,目标或者目标是什么?

Cosmeticfish:FixDAO 是在今年 11 月底正式发起的一个公益项目,由 Mask Network 团队组织,主要目的是帮助在 FTX 事故中受灾的东亚用户。

我们希望能够代表东亚用户,深度参与美国特拉华州破产法庭的法律程序,占有一席之地,取得一定的话语权,从而更好地保护 FTX 受害者的切身利益。这也是 FixDAO 和其他 DAO 组织一个最大的不同——我们是要进入法律程序中一个去中心化组织,因此我们的运作方式也更加严肃、严谨。

我们的目标是希望能够让更多亚洲的受灾用户一起加入进来。所以,我们可能在未来的几个月会多做一些宣传,让更多的用户知道我们、了解我们、加入我们。

Odaily星球日报:FixDAO 具体是如何开展工作的,能否介绍一下维权流程?

Pinguis:目前 FixDAO 已经正式开放成员的报名,所有 FTX 债权人都可以注册成为 FixDAO 成员,报名表已经在我们的 Twitter ()主页发布。在填写申请之前,请必须首先阅读,了解我们的组织和运作方式;其次,需要签署,授权 FixDAO 作为你的实际代理人参与法庭出席,对 FTX 相关债务进行索赔。

我也看到一些人对我们的模式提出质疑,但只有签署了这些法律文件,得到授权,我们才能代表我们的会员进行维权;如果没有获得受害者许可,我们将无法继续与入驻律师事务所合作,更没办法为受害者提出索赔。

目前,我们已经完成了和美国、香港、新加坡以及台湾等司法辖区律师的接洽,预计在 1 月份完成所有法律文件的签署,然后我们就可以正式进入特拉华州破产重组司法程序中。

当前,我们一方面在完善 DAO 章程以及管理方式,希望它变得更民主、科学;另一方面也在汇集 FTX 债权人信息,研究法律策略。现在大陆地区我们还没有找到合适的律师事务所,感兴趣也欢迎联系我们。

Odaily星球日报:对于 FixDAO 定位我有一个疑问, FixDAO 到底是作为律师深度参与债务索赔,还是作为中间人对接美国的律师事务所?

Cosmeticfish:你可以想象 FixDAO 是这样一个组织(社团),它把所有债权人聚集在一起,以一个统一的声音去跟律师、特拉华州法庭、投行以及审计师等各方交涉。只不过,我们这个组织是以去中心化的方式运行,组织中的成员是亚洲的 FTX 受害者。

更重要的是,在美国的破产法下,如果你收集到足够多的债权,你有很大概率是可以进债权人委员会的;当你进了债权人委员会了,就可以参与破产重组计划的实施和制定。换句话说,你就可以在谈判桌上获得对你有利的一些计划。

Odaily星球日报:您刚刚提到债权人委员会,据我所知,本月初已经诞生了一个 9 名成员的FTX 官方债权人委员会,包括 GGC、 做市商 Wintermute、Wincent、Pulsar Global 等。加入债权人委员会的标准是什么,其成员是固定不变的吗,FixDAO 有机会进入其中吗?

Cosmeticfish:债权人委员会成员是可以变动的,你可以申请加入,也可以申请退出。当然,美国债权人委员会跟中国不同,中国会有一个固定比例,债务占比达到多少可以自动加入;美国并不是这样,我们看之前的先例,基本是 5% 就可以成为债权人委员会成员。

但是,币圈的破产清算又跟传统破产清算不一样,币圈是债权人人数很多,但没有一个债务规模特别大的债权人。比如目前已经成为债权人委员会成员的,他们债务占比也没有都达到 5%。从这个角度来说,FixDAO 接下来还是想邀请更多的债权人加入我们,无论是债务总量还是债权人人数规模都变得更大,这样进入债权人委员会的概率也就大大增加。

二、中小债权人零门槛加入FixDAO

Odaily星球日报:债权人加入 FixDAO,有没有什么条件?加入之后,债权人需要做哪些工作?能不能给我们介绍一下 FixDAO 的治理情况。

Cosmeticfish:强调一下,加入 FixDAO 没有门槛,只要你是 FTX 债权人就可以。

需要注意的是,我们对于 DAO 成员会有一些要求,我们希望你能够给组织作出一些贡献,去推进一些工作。因为我们是一个去中心化组织,FixDAO 管委会不可能将所有事全都给做了。

因此,在 FixDAO 的《章程》中,我们设定了贡献分机制,完成特定的工作可以获得奖励(贡献分)。你所获得贡献分,将与最终的债权收益相关。举个例子,你的债权是 100 万美元,但如果你的贡献分足够大,你最终可以从债权池里拿到 120 万甚至 140 万美元债权。这些高贡献分的用户,理应获得奖励,因为他们帮助整个 FixDAO 以及东亚债权人争取到了更多的权益。

关于具体的贡献分以及工作设置,需要 FixDAO 成员通过提案进行完善,一切由社区通过去中心化治理实现,不是我们几个发起人可以拍脑袋决定的。

Odaily星球日报:FixDAO 治理过程需要涉及投票,那么如何确定不同体量债权人的投票权?

Cosmeticfish:按照我们的想法,可以根据债权规模来确定投票权。比如你有 1 美元的债权,就有一票。这种形式非常简单,也很容易理解。而且大债权人跟小债权人的根本利益是一致的,他们不会做出对自己不利的投票,这一点与大小股东还是有区别的。当然,这也是目前的设想,我们也在征求各方意见,最终还是需要通过提案形式去进行改进。

Odaily星球日报:申请成为 FixDAO 成员,需要进行实名登记吗?一些用户或者项目方可能不太想暴露隐私,FixDAO 在这方面是怎么实现的?

Pinguis:用户在申请成为 FixDAO 会员时,只需要提交你在 FTX 的用户名即可,不需要实名。在 FixDAO 整个治理中,都不会要求你实名认证。但是,最终在将资料交给破产法庭时,需要实名,这也是法律要求。总结一下,只有美国方面对接的律师和法院知道你的真实身份,FixDAO 内部任何人包括我们几个发起人,都不知道你的真实信息。

Odaily星球日报:很多用户反映,自己在 FTX 的 KYC 身份是买来的,能不能参与 FixDAO 进行维权?

Pinguis:即便你的身份是买来的,也并不意味着你的债权就会消失,美国方面会有专门的破产律师去帮你跟进这件事情,比如提交相关证据证明账号所有权。美国律师大家也知道,他们是非常有「创意性」的,总能给你找到一个方法去解决你的问题,只不过需要花点时间。

Odaily星球日报:债权人参与 FixDAO,需要支付费用吗?

Pinguis:我们是一个非盈利去中心化组织(A non-profit DAO),债权人只需要承担律师费即可,我们作为发起人是不收取任何费用的。Mask Network创始人Suji Yan 之前也发过推文表示,不会从 FixDAO 索赔回来的债权池中拿一分钱。

Cosmeticfish:整个 FixDAO 的运维资金,来自两部分:一是机构捐款,比如 Mask Network 向我们提供了价值 1 万美元的等值代币,还有很多项目也正在和我们接洽;二是由大债权人前期垫付,比如债权规模占比排名前 84% 以上的用户,这也是为了照顾小债权人,降低他们加入的门槛;机构捐款以及大债权人垫付的资金,组成了 Operation Treasury。

律师费主要分为两部分,一是签约瞬间,由 Operation Treasury 支付一部分律师费;二是等所有法律程序都结束后,从最后的 Settlement Treasury 债权池中拿走一定比例。

总的来说,我们的收费还是照顾中小债权人的,前期他们不用付任何费用;只有最后案件结束,如果我们的国库不能承担所有的费用,才会在债权池中按比例出律师费,这样他们就不会有太多的痛感。

Odaily星球日报:如果债权人对 FixDAO 取得的成果不满意,可以退出吗?

Pinguis:FixDAO 是有退出机制的,如果你对最终结果不满意,可以通过向管理委员会提供书面通知来选择退出 FixDAO,并将你所欠的专业费用(比如律师法律成本)以等值的USDT支付给 FixDAO 财务部。

三、FixDAO债权规模与未来

Odaily星球日报:目前 FixDAO 的规模有多大,能不能介绍一下债权人的情况?

Pinguis:目前我们汇集到的债权人总规模大约是 2 亿美元,以大型投资者和项目方为主,单笔最大规模的是 1000 多万美元。散户以及中小型投资者,目前我们收到的申请还比较少,这也是比较遗憾的。因为 FixDAO 成立初衷,就是为了帮助中小投资者,所以我们也在近期想多做一些努力,多提高一些知名度(吸引中小债权人)。

Odaily星球日报:按照你们的预估,FTX 整个债务回收周期有多长,债权人最后能够拿回多少钱?

Pinguis:其实这件事的最终效果会怎样,我们也无法预估。如果参考 Mt.GOX,可能需要五到八年,最快可能也要两到三年。目前整个 CEX 破产就这两个大案,在实操上还有很多需要探索的东西。

至于最终拿收回多少债权,取决于法院的审判。根据我们了解到的一些信息,投资银行 Jefferies Financial Group 预计 FTX 债权人最高可以收回 40% 的资金。这个比例,我觉得已经是相当理想的了。

Odaily星球日报:目前 FTX 债权正引起不良资产投资界一些大公司的兴趣,Baupost Group、橡树资本(Oaktree Capital)等公司正在寻求充当 FTX 索赔经纪人。FixDAO 会和这些机构合作吗?有哪些机构对 FixDAO 的债权感兴趣?

Cosmeticfish:之前 Mask Network 的一些合作伙伴就表达过收购债权的意愿,但是他们只愿意收购大债权人的债权,对于 50 万美元以下的债权兴趣较低,因为它需要一个一个去谈,整个过程很繁琐。这也是我们为什么要组建 FixDAO 的原因,当我们把所有债权人聚集到一起时,就可以以一个统一的声音去跟这些机构谈判,从而获得更高的收购价格。

目前 FixDAO 债权收购价格不一,基本能到面值的 20%~30%,之前最开始只有 5%,后来随着更多的 FTX 隐藏资产暴露,以及 SBF 被抓,收购价格也随之水涨船高。

Odaily星球日报:最后请您做一下总结,为什么中小债权人要加入 FixDAO,你们的资源优势有哪些?

Cosmeticfish:对于小债权人来说,他肯定不认识或者也不知道哪家律所实力够强,特别是律所既要懂 Web3,了解 FTX 破产,并且本身实力要过硬。而作为 FixDAO 发起人的我们,在律师圈以及 Web3 深耕多年,经验丰富。并且,我们是一个非盈利组织,我们只是想帮助东亚债权人维护切身利益。

目前,我们已经召集来自美国、新加坡、日本、韩国等国家或地区的专业律师事务所来为受害者服务,包括 Wollmuth Maher、Bird & Bird、Enlighten Law Group 等。所以,我们整体的法律资源是非常好的。

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