PA日报|SBF将至少被关押至明年2月8日;美国议员Warren提出数字资产反洗钱法案

今日要闻提示:

1.香港证监会:绝大部分提供虚拟资产回报的平台均不受监管,包括存款、质押等

2.美国议员Warren提出数字资产反洗钱法案以打击加密洗钱活动

3.苹果将遵守欧盟数字市场法案,当地用户购买NFT可免30%苹果税

4.Tether将在2023年把储备中的担保贷款减少到零

5.路透社:SBF的保释申请被驳回,将至少被关押至明年2月8日

6.CFTC指控显示:FTX 的系统帮助Alameda交易订单接收速度快于其他交易员

7.资管公司VanEck:比特币仍承压因几家矿商可能面临破产

8.数据:币安过去7天净提款额超36亿美元

监管消息

香港证券及期货事务监察委员会(简称证监会)昨日发布《有关声称向投资者提供回报的虚拟资产安排的声明》。声明称,证监会观察到,尽管先前已发出投资者警示,且近期虚拟资产业发生多宗事件,但虚拟资产平台向香港投资者提供虚拟资产“存款”、“储蓄”、“收益”或“质押”服务(虚拟资产安排)的情况仍续见盛行,故证监会谨此提醒投资者注意与虚拟资产安排相关的风险,并藉此机会提醒业界在向香港投资者提供虚拟资产安排时,务须注意潜在的法律规定。

证监会希望提醒投资者,务必注意与投资此类虚拟资产安排相关的重大风险。尤其是,在虚拟资产平台出现欺诈或倒闭时,投资者可能会蒙受重大甚至是全部损失。虽然一些虚拟资产安排通常被标签或推广为“存款”或“储蓄”产品,但它们不受监管及不等同于银行存款。投资者完全没有获得任何形式的保障。绝大部分提供虚拟资产安排的虚拟资产平台均不受监管。虚拟资产承受着较高的风险,包括流通性不足,价格大幅波动,定价欠缺透明度,潜在的市场操纵,黑客攻击和欺诈,及可能损失所有价值。

证监会还表示,如某些虚拟资产安排的投资者对其虚拟资产的管理并无日常控制,而有关虚拟资产是汇集的及/或整体上是由营运者管理的,以为投资者产生回报,则该等安排可能构成《证券及期货条例》所界定的集体投资计划。有关虚拟资产安排可能属非认可集体投资计划及可能具有高风险。该产品不会获证监会审批,而其发售及推销刊物亦不会经证监会审阅。投资者将不获《证券及期货条例》的保障。

据金十报道,央行就《金融基础设施监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。中国证监会负责涉及证券、期货及其相关活动的新设金融基础设施准入管理;当中提及,涉及或可能涉及对金融体系产生重大影响或相关国务院金融管理部门认为确有必要的金融基础设施,应当报经国务院同意后批准。对于其中影响或可能影响中华人民共和国国家安全的外商投资,依法进行外商投资安全审查。未经批准,任何单位或者个人不得设立或者以任何形式运营金融基础设施,不得使用“金融”“交易所”、“交易中心”、“登记结算”、“清算”、“交易报告”等涉及金融基础设施服务或近似的名称。

加拿大证券管理局 (CSA)发布了在该国运营的加密货币交易平台的监管更新,根据声明,所有在加拿大经营的加密交易公司(包括本地和外国公司)都必须遵守新扩展的条款,其中包括要求将加拿大客户的资产交给适当的托管人并将这些资产与平台的专有业务分开,以及禁止向加拿大任何客户提供保证金或杠杆交易服务。如果托管人受到加拿大、美国或具有行为和金融监管监管制度的类似司法管辖区的金融监管机构的监管,通常将被视为合格。

据路透社报道,德国最高监管机构本周呼吁对加密货币行业进行全球监管,以保护消费者、防止洗钱和维护金融稳定。德国金融市场监管机构 BaFin 主席马克·布兰森 (Mark Branson) 表示,放任自流的做法“只会让该行业发展成为成年人的游乐场”,这是错误的策略。“我们已经看到了自我监管的世界,它不会起作用。”

据CNN报道,美国参议员Elizabeth Warren正试图在国会推动两党联手打击加密货币行业的洗钱行为。Warren办公室表示,Warren正与堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall合作,将于周三提出新的立法。这项名为《数字资产反洗钱法》(Digital Asset Anti-Money Laundering Act)的新法案将通过试图使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系来打击洗钱行为。该法案将指导金融犯罪执法网络(FinCEN)将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构列为货币服务企业。这反过来会将《银行保密法》中的职责范围扩大到加密行业,包括KYC要求。

该法案还将迫使监管机构推进新的限制措施,旨在缩小数字钱包的差距,让人们绕过反洗钱和制裁检查。具体来说,它将指示 FinCEN 最终确定并实施 2020 年提出的一项规则,该规则将要求银行和货币服务企业验证客户和交易对手的身份,保存记录并提交与非托管钱包或不符合银行规定的司法管辖区内的钱包相关联的报告保密法。

该法案的其他要求包括:

-禁止银行和其他金融机构使用提高匿名性的技术(如数字资产混币器)或与之进行交易,并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。

-扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则,纳入数字资产,要求通过海外账户进行超过1万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。

-指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序,加强执行《银行保密法》。

-打击数字资产ATM,确保运营商和管理员提交和更新其ATM的实际地址。

NFT

PA日报|SBF将至少被关押至明年2月8日;美国议员Warren提出数字资产反洗钱法案

科技巨头苹果正准备允许其设备上的第三方应用程序商店遵守欧盟 (EU) 的新反垄断要求,根据新规定,欧洲用户将能够下载苹果专有 App Store 之外的替代应用程序市场,从而允许他们绕过苹果 30% 佣金和下载被应用程序规则限制的APP。根据欧盟的数字市场法案,它将从 2023 年 5 月开始适用,企业需要在 2024 年之前完全遵守。

目前,Apple 对 NFT 应用程序有严格的规定,实际上强制用户进行应用程序内购买,并收取30%的佣金,同时不允许应用程序支持加密货币支付。此前,,导致用户无法使用Coinbase Wallet iOS发送NFT。苹果公司对此表示,发送NFT所需的Gas费需要通过他们的应用内购置系统支付,这样他们就可以收取30%的Gas费。

而MetaMask联合创始人也表示,30%的应用内购置税是“滥用垄断”,已准备好放弃苹果生态系统。

NFT 项目 mfers 创始人 sartoshi 在Mirror平台上发文《sartoshi_rip》,宣布将重新回归加密社区并将从 2023 年 1 月 1 日启用新的社交媒体账户 @sartoshi_RIP,同时将作为匿名 NFT 收藏家重新入场,而其此前退圈作品"End Of Sartoshi" NFT 将会被作为社区通行证,该项目继续作为一个无领导的组织,智能合约也将继续保留给社区所有。

此前6月,。

元宇宙

据界面新闻,12月11日,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》(以下简称《规定》),自2023年1月10日起施行。深度合成技术涵盖了内容合成、人脸合成、语音合成以及虚拟人全身合成等技术类型,AI作画、AI创作、AI换脸以及虚拟人制作等,都属于深度合成技术支持下的应用。《规定》要求,深度合成服务者需要采取技术或者人工方式对输入数据和合成结果进行审核,管理深度合成内容,并建立辟谣机制,并且建立健全用户注册、算法机制机理审核、科技伦理审查、信息发布审核、数据安全、个人信息保护、反电信网络诈骗、应急处置等管理制度。

项目动态

Tether 在官网宣布从现在开始,到 2023 年,它将把 Tether 储备中的担保贷款减少到零。 此前华尔街日报曾报道,不断增加的Tether贷款增加了稳定币和加密货币世界的风险。根据 Tether 的报告,截至9月30日,其担保贷款资产达到 61 亿美元,占公司总资产的 9%。

Twitter 创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 表示,他将每年向加密消息应用程序 Signal 捐赠 100 万美元,以示对开放互联网发展的支持。其表示,社交媒体不应掌握在单个实体或组织手中,社交媒体空间应该对企业和政府的影响具有弹性。只有原作者可以删除他们制作的内容。其还承认,他曾经的失误无意中给 Twitter 的内部结构赋予了过多的权力,而不是它的用户。

FTX现任首席执行官John Ray在周二的众议院听证会上表示,FTX创始人SBF在没有或只有很少文件的情况下从该公司获得了多笔贷款。目前正在调查SBF的父母在FTX发挥何种作用,他的父母曾收到过付款。与此同时,FTX仅使用适合个人和小型企业的基本会计软件QuickBooks来记录其业务。FTX案件“一点也不复杂”,是老式的挪用公款案例。FTX的高管可以“自由支配”公司的许多实体。FTX之前在SBF担任CEO期间没有对加密钱包私钥进行加密,导致“数亿美元”容易受到盗窃或其他恶意活动的攻击。Ray预计,确保公司所有资产的安全将需要数周或数月时间。,他还表示,他们可能会发现更多可归属于这家美国公司的资产。

据路透社报道,前FTX首席执行官SBF的保释申请被巴哈马地方法官驳回。法官表示,SBF将被送往巴哈马惩教部门。由于SBF被认为有潜逃风险,他将至少被关押至明年2月8日。SBF在当地时间昨晚被捕后,今天遭到美国司法部、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的一系列指控。美国检察官表示,如果电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等8项罪名成立,SBF将面临最高115年的监禁,但任何判决都取决于一系列因素。此前SBF的律师要求以25万美元的保释金对其进行保释。。。

据彭博社消息,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)向曼哈顿联邦法院提交的诉状中显示,FTX为兄弟公司Alameda秘密开设了技术特权,可以绕过交易所交易架构的某些部分并回避一些自动验证流程。Alameda 的交易订单接收速度比其他 API 用户快几毫秒,在高频交易领域,这是一个重要的时间优势。CFTC 称,如果其他客户“一次下了多个订单,这些检查将按顺序进行,以便确认每笔交易都是可行的”。“但这不适用于Alameda账户。”这样就避免执行交易前验证可用资金等自动化步骤。

据PANews此前报道,FTX曾秘密更改系统软件,。并且,SBF曾指示将Alameda约的账户。

CFTC 起诉 SBF、FTX 和 Alameda Research 违反联邦商品法。美国证券交易委员会周二指控他实施一项多年计划来欺骗投资者。他还面临美国的刑事指控,并于周一在巴哈马被捕。

币安首席执行官CZ发推表示,“目前情况似乎稳定下来了,昨天的提币情况不是我们处理过的最高提款量,甚至没有排进(提款额)前五。我们在LUNA或FTX崩盘期间处理过更多的提款。现在存款又回来了”。

昨晚,CZ发推表示,,并表示币安照常营业。其认为轮流在每个 CEX 上“压力测试取款”是个好主意。此外,。

在回答有关近期资金外流的问题以及对透明度的担忧时,一位币安发言人通过电子邮件向彭博社表示:“人们每天都会出于各种不同的原因存入和取出资产。,Binance 的资本结构是无债务的。我们保持热钱包余额,以确保我们始终有足够的资金来满足取款请求,我们会相应地充值热钱包余额。我们正在与 Mazars 合作,与他们共享所有相关财务信息,以便他们能够验证我们共享的所有数据的准确性以及我们提取数据的过程。我们正在努力尽快发布更多代币的更新储备情况。”

据Coindesk报道,。

据CoinDesk报道,根据周二发布的法院命令,美国破产法官Martin Glenn已批准将加密货币自托管平台GK8出售给Galaxy Digital。交易具体条款尚未披露,大约有40人将加入Galaxy的团队,包括区块链工程师和密码学家。据此前消息,Galaxy在本月早些时候赢得了GK8的拍卖,远低于Celsius去年11月份1.15亿美元的收购价格。Celsius于7月申请破产保护,并将其部分资产挂牌出售。Martin Glenn此前拒绝立即批准Galaxy Digital以4400万美元收购GK8,要求提供有关出售结构的更多细节。

据The Block报道,Compound DAO和本案中的其他被告被指控出售未经许可的证券,原告表示,他们持有不到100美元的COMP代币遭受了损失。据悉,该于12月8日在美国加利福尼亚州北区地区法院的旧金山分部提起,原告表示,他们因购买DeFi贷款人Compound Finance的本地代币COMP代币而遭受了损害。它还表示,被告就持有COMP代币的利润前景做出了虚假和误导性的陈述。最后,原告辩称,COMP的价格已经崩溃,被告应该受到指责。该诉讼还声称,这些损害赔偿与将COMP代币作为未注册证券出售有关。

Compound DAO在诉讼中被描述为一般合伙企业。除了Compound DAO外,其他被告是Compound finance联合创始人Robert Leshner和Geoffrey Hayes。该诉讼还将Bain Capital Ventures、Polychain Alchemy和Paradigm Operations等列为共同被告。

融资消息

NFT AMM 创新方案 SudoSwap 的主要开发商 SudoRandom Labs 于 12 月 2 日完成 1250 万美元私募融资,但未公布投资人信息及估值。 据悉,在 Sudoswap 治理代币 SUDO 的中,将分配给 SudoRandom Labs 900 万枚 SUDO,1 年完全锁仓期, 3 年归属期。

矿业消息

纽约投资管理公司 VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 表示,比特币可能仍面临压力,因为几家矿商可能会破产,这给宏观经济状况的改善蒙上了阴影。此外,在矿商破产浪潮中,比特币或许会在2023年第一季度跌至1万至1.2万美元,这可能标志着加密冬天的低点。

重要数据

据Cointelegraph报道,区块链情报平台Nansen的数据显示,从12月7日到12月13日,币安的净提款额约为36.6亿美元。这期间币安的资金总流出量8,783,380,428美元,而资金总流入量约为5,123,069,081美元。此外,虽然币安11月份以太坊ERC-20代币的每日净流入超过20亿美元,但从12月12日至13日,这一数字逆转为超过10亿美元的流出。

Nansen技术人员Andrew Thurman表示,流动性下降可能部分是由于大型做市商退出交易所造成的。研究表明,Wintermute在12月11日至12日期间撤回了超过3亿美元,而Jump Finance在12月12日至13日期间赎回了超过3000万美元的BUSD。

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