如果币安被美国起诉,结局会如何?从“安达信事件”开始说起

撰文:

编译:0x11,Foresight News

1/ 很多关于币安的新闻都在流传,币安会因美国起诉而倒闭吗?

我认为这不太可能,下面是我得出这个结论的原因(不是财务或法律建议)。

2/ 让我们从背景故事开始。路透社今天发表了,详细说明了对币安的涉嫌调查:

  • 未经许可的汇款;
  • 洗钱阴谋;
  • 违反刑事制裁。

这项调查是从 2018 年开始的。

3/ 路透社的报道称,「币安的反洗钱控制措施薄弱,为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过 100 亿美元的付款,并密谋逃避美国和其他地方的监管。」

这些都是严厉的指控。

4/ 币安,CZ(赵长鹏)表示媒体别有用心。

5/ 我没有理由怀疑币安或 CZ,特别是考虑到许多媒体对 SBF 的优待。所以我要问的问题是,如果币安被起诉了怎么办?这意味着什么,会是币安的终结吗?

6/ 我不这么认为,让我们从一些关键细节开始。自 2000 年以来,共有 4,517 起公司诉讼;只有 56 起通过审判被定罪,约占 1.2%。

7/ 公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」,它描述了这样一种信念,即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约 28,000 个工作岗位的流失。

8/ 在安达信之后,公司起诉案件得到了「管控」,起诉通常以三种方式之一进行:

  • 认罪协议
  • 延期起诉协议
  • 不起诉协议

9/ 认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决,但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

10/ 延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉(并最终不提起诉讼),要么完全不提起诉讼,但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

11/ 这些补救措施可以包括:

  • 罚款
  • 返还非法所得
  • 增强合规计划
  • 聘请外部监督员监督合规性
  • 定期审核

12/ 在企业存在不当行为的严重案件中,政府可以对补救过程施加控制,并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样,起诉协议会将政府置于公司内部。

13/ 所以让我们想想如果路透社的报道是真的,会发生什么?可能的解决方案是什么?

14/ 政府可以通过寻求审判来尝试关闭币安,将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功,即便如此,也只会让币安退出美国市场。

15/ 如果币安遭到全面起诉,可能导致最终破产,对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴,加密怀疑论者说,他们想要避免的弊病会一下子发生。

我认为这不太可能。

16/ 如果政府能够获得认罪协议、DPA 或 NPA,它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到 Binance US 之外,并使用监控器来更好地了解洗钱活动。

17/ 如果洗钱者和逃避制裁者将币安视为有利的交易所,美国政府就有机会插手十字路口,并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。

18/ 政府也可以索取巨额罚款。迄今为止,最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通,他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款,均在 10 至 20 亿美元之间。

有了巨额罚款,政府就可以宣布胜利,并找到优先于任何贷方的方法。

19/ 许多公司起诉的一个组成部分是,承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与币安谈判,协议条款将为合作提供信用。

20/ 当面临这样的选择:创造巨大波动以追求不确定的胜利(或令人尴尬的损失)或获得对一个月内达到 1.6 万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时,傻子都会选择后者。

21/ 回过头来,上述一切都是假设,有可能幕后什么都没有发生,司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大,币安聘请了一些高素质的律师,甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

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