盘点7起针对SBF的集体诉讼事件

作者:LUKE HUIGSLOOT

编译:Zion   责编:karen

自FTX前首席执行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝国崩溃以来,针对他的诉讼数量一直在增加,这位前加密“白骑士”在FTX破产后提起的七起集体诉讼中成为被告。

这些诉讼与审查FTX和SBF的众多调查是分开的,比如美国联邦检察官对市场操纵的调查,以及联邦选举委员会可能对SBF向共和党提供的黑钱捐款进行的调查。

下文总结了自11月11日以来针对SBF提起的集体诉讼。

12月7日:Podalsky等人诉SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名个人提起的这起集体诉讼中,前FTX客户指控金州勇士队、SBF以及其他众多名人和FTX高管欺诈地诱导“经验不足的投资者”以收益账户的形式购买未注册证券,导致客户损失数十亿美元。

诉讼中提到的其他公众人物还有汤姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·库里、特雷弗·劳伦斯和 沙奎尔·奥尼尔,Podalsky要求此案由陪审团审判。

12月5日:Jessup诉SBF等人

FTX客户Michael Elliott Jessup对SBF、Alameda前首席执行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集体诉讼,指控他们有欺诈、不当得利和转换的行为。

法律案件中的不当得利是指在法律认为不公正的情况下,一个人以牺牲另一个人的利益为代价而致富的情况,而转换是指一个人将另一个人的财产 "转换"为自己的情况。

Jessup还要求此案有陪审团,他声称,在FTX上持有资金的客户拥有其加密资产的合法所有权,而被告在没有授权的情况下将这些资产转移给Alameda Research,-在Jessup的律师看来,这构成了转换。

12月2日:Hawkins诉Bankman Fried等人

这起诉讼在加利福尼亚州提起,是由一位在FTX交易所持有资金的客户Russell Hawkins代表所有处境相似的人提起的集体诉讼,并指控SBF等人让客户受到了不公平和欺诈行为的误导。

这起诉讼的被告包括SBF和其他FTX高管,以及会计师事务所Armanino和Prager Metis——其出具的认证报告将FTX的财务状况视为良好。诉讼文件中指出:

如文件所述,个别被告就YBA(收益账户)和FTX实体发表了不真实或误导性的言论。他们公开表示,FTX实体和YBA是投资加密货币的一种可行且安全的方式,这种言论旨在欺骗消费者向FTX实体投资。

11月23日:Pierce诉SBF等人

与Hawkins案的被告相同,FTX客户Stephen Pierce在加利福尼亚州提起了集体诉讼,指控SBF是“历史上最大的诈骗者之一”,他“和他的核心集团将这些资产视为一个行贿基金,用于资助他们自己的专有投资和各种个人活动。”

Pierce再次要求成立陪审团,指控SBF违反了《受敲诈者影响和腐败组织法》(RICO)。

敲诈勒索是一种有组织犯罪,其中建立了非法的协调计划或行动,使犯罪者能够持续地获取利润。

11月21日:Kavuri诉SBF等人

FTX客户Sunil Kavuri在佛罗里达州提起了一项类似于Podalsky诉SBF的集体诉讼,其中列出的被告包括为FTX代言或以其他方式宣传FTX的名人或公众人物,据称他们没有披露他们在该公司获得的报酬或股份。

这也是美国证券交易委员会可能密切关注的一个案件,Kavuri指控FTX正在推广未注册证券,这欺诈性地将其呈现为证券,以吸引客户并让他们对此产生兴趣。

11月20日:Lam诉SBF等人

香港居民兼FTX客户Elliot Lam是在加利福尼亚州提起的另一项集体诉讼的原告,他指控SBF、Ellison和金州勇士队违反了加利福尼亚州的虚假广告和不公平竞争法,还犯有欺诈性隐瞒和民事共谋罪。

Lam声称,被告向不知道 "FTX和YBA的真实性质"的公众销售和推销,如果公众掌握与被告相同的信息,他们就不会选择使用FTX的产品——因此构成欺诈性隐瞒。

11月15日:Garrison诉SBF等人

这起诉讼再次包括了一连串名人演员和公众人物,据了解,他们曾为FTX代言或参与营销活动,Edwin Garrison在佛罗里达州提起的集体诉讼指控FTX的YBA是非法提供的证券。

Garrison还指责FTX从事欺骗性和不公平的商业行为,并参与了一个“欺诈计划”,故意利用“经验不足的投资者”。

一旦这些投诉和必要的文件被提交,就会有案件编号,并立即被指派给一名法官。然后,每个被告都会收到传票和起诉书,法官会列出一份时间表,概述接下来的步骤。

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