PA日报 | 内蒙古警方破获虚拟货币洗钱案;The Block CEO引咎辞职

周末要闻提示:

1.内蒙古警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案,涉案金额120亿元

2.阿根廷设立国家区块链委员会

3.The Block CEO因未披露从Alameda Research获得4300万美元贷款引咎辞职

4.去中心化内容发布平台Mirror已支持NFT嵌入

5.数据:NFT市场Blur昨日交易额上涨345.8%,交易额达OpenSea四倍

6.Alameda前CEO聘请前SEC执法主管代表她调查FTX倒闭事件

7.数字收藏品公司Forum3完成1000万美元的种子轮融资

8.数据:Hooked国库钱包向币安转入100万枚HOOK

监管消息

中新社记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局历时3个月,打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元,共计收缴违法所得约1.3亿元。目前,63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

经查,该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。从2021年5月开始,该团伙利用境外聊天软件串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金转换为虚拟数字货币,再通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团,从中攫取非法利益。

代表巴哈马证券委员会的律师正向特拉华州破产法官提出紧急动议,要求访问 FTX 的客户数据库以帮助他们正在进行的调查。该强调了之前访问FTX数据库的失败尝试。因此,律师声称 FTX 员工和律师阻止当局获取重要的财务信息。

据报道,该数据库存储在亚马逊云 (AWS) 和谷歌云数据库中,其中包括钱包地址、客户余额、存取款记录、交易和会计数据等个人信息。律师们表示,如果获得这种救济,美国的破产程序并“不会受到任何伤害或困难”。

NFT

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据NFTScan数据显示,NFT市场Blur的24小时交易额在各个交易平台中最高,达到 29849 ETH,涨幅达345.8%,为 OpenSea 平台交易额(7,314 ETH)的4倍。此外,X2Y2平台24小时交易额达3,648 ETH,LooksRare平台日交易额达3249 ETH。此前消息,因 Blur 将发布第三轮空投,BAYC、Azuki 等蓝筹NFT 24小时交易额大幅上涨。

去中心化内容发布平台Mirror发推称,平台已支持文章内容中嵌入并展示PFP、艺术和音乐类型的NFT,目前支持其主网、Optimism和Polygon链上NFT。用户只需添加NFT合约和Token ID,Mirror就会完成NFT整合。

项目动态

据The Block发布公告称,其首席执行官Michael McCaffrey因未能披露曾从Alameda Research获得的一系列贷款而辞职。The Block首席营收官Bobby Moran将接任CEO一职,立即生效。Moran在声明中表示,Michael McCaffrey是公司里唯一知道这笔贷款的人。McCaffrey还将辞去公司董事会的职务,但他仍是The Block的大股东。McCaffrey总共获得了三笔贷款,共计4300万美元。第一笔贷款金额为1200万美元,用于在2021年收购The Block。今年1月获得的第二笔1500万美元贷款用于帮助维持日常运营,而此前获得的另一笔1600万美元则用于在巴哈马购置个人房产。Michael McCaffrey随后推特发文称,2021年初The Block陷入困境,他当时正在评估是出售、合并还是重组。2021年2月,当他从SBF获得1200万美元贷款时,唯一可行的选择是重组。他表示没有向任何人透露这笔贷款,也没有透露随后的1500万美元贷款,The Block其他人对此事毫不知情,因为他不想相关贷款影响The Block对SBF及其公司报道的客观性。他还表示自己“从未试图影响FTX、Alameda或SBF的报道”。

此外,The Block的新闻总监Frank Chaparro 的播客也是 FTX 赞助的,但他认为 Frank 没有问题,并称大部分研究团队是出色的。

推特宣布,其“Twitter Blue”订阅服务将于周一重新启动。该服务在网页端的订阅价格为8美元/月,通过iOS应用的订阅价格为11美元/月。推特并未解释为何iOS平台的订阅价格更高,但推特此举很可能是为了抵消“苹果税”,即苹果从通过App Store支付的订阅费用中获得的15%至30%的提成,马斯克曾批评这一费用过高。

据彭博社报道,Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison已聘请前美国证券交易委员会(SEC)执法主管Stephanie Avakian代表她继续调查FTX倒闭事件。Stephanie Avakian还曾领导了针对Ripple、通用电气、Robinhood和马斯克的诉讼。

阿根廷已设立国家区块链委员会,以执行国家级区块链采用战略。该委员会将由公共创新秘书处和其他政府机构组成,这些机构将制定基于区块链的公共政策和技术解决方案,负责“作为当地区块链生态系统的对话者,提升区块链技术的互操作性”,提高阿根廷公共资金投资透明度、避免伪造身份证件、识别机构签发的其他证件等。

据彭博社报道,据消息人士透露,美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他FTX破产事件参与者的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时,数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。美国司法部官员已开始全面调查FTX如何处理客户现金和资产,并于本周会见了法院任命的监督员,讨论他们计划收集的材料,并深入研究FTX是否将资金违法转移到Alameda Research。据纽约时报此前援引消息人士的话称,美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF是否操纵了UST和LUNA的市场,以使他控制的实体(包括FTX和Alameda Research)受益。消息人士透露调查还处于早期阶段,目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为,或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。

据The Block报道,美国加州律师事务所Scott+Scott Attorneys at Law LLP对Yuga Labs和MoonPay等公司以及近40人提起集体诉讼,声称他们利用名人误导性推广和销售其NFT产品。该事务所声称,MoonPay在未向投资者披露的情况下向代言名人支付报酬,利用名人效应提高BAYC NFT的价格,导致投资者以高价买入这些产品,造成了亏损。据此前报道,Scott+Scott Attorneys at Law LLP宣布对Yuga Labs展开调查,调查其某些高管、董事、发起人和公司内部人士是否违反联邦证券法。Scott+Scott表示,如果有人已购买BAYC、MAYC、BAKC、ApeCoin代币或虚拟土地,并且投资遭受损失,可以联系其律师。

据The Block报道,数字资产平台FalconX在发给客户的一封电子邮件中表示,尽管持有FTX敞口,但公司财务状况良好。FalconX在FTX上的余额占公司现金等价物的18%,这一比例在其交易对手敞口限制范围内。FalconX表示,即使未能从FTX中回收任何资产,它仍然是“资本最充足的数字资产公司之一”。其80%资产来自受监管的美国银行。FalconX表示,它与Alameda Research、Genesis和BlockFi没有任何关联。此外,FalconX表示,其交易量每月增长80%以上,日均交易量高达数十亿美元。

据The Block报道,《金融时报》、《华尔街日报》、《纽约时报》和彭博社已提起诉讼,要求公布FTX的债权人名单。这些新闻机构认为,虽然出于安全考虑,有必要对债权人的联系信息进行编辑,但公开这些债权人的名字不会造成身份被盗或人身危险。他们要求公布FTX超过10万名债权人的名单。11月22日,一名联邦法官要求对FTX债权人名单保密。11月11日,FTX根据破产法第11章申请破产保护。

据The Block援引消息人士报道,此前暂停提款的加密货币贷款机构 Vauld 的 CEO 声称 Amber Group 对其个人有 1.3 亿美元欠款。据一份文件显示,Vauld 首席执行官 Darshan Bathija 以其个人名义将该笔资金借给了 Amber Group。据 Vauld 提供的文件显示,该笔借款的最迟归还日期为 2023 年 6 月。

Amber Group 官方账号随后发推表示,对于今日针对 Amber 的某些不实指控,我们的法律顾问将于近期发表正式声明,并采取可能的法律行动。

BitMEX创始人Arthur Hayes在社交媒体发文表示,比特币是最纯粹、最经得起考验的加密货币。中心化借贷和交易公司、比特币挖矿公司和普通投机者正被迫将他们的筹码交给真正的比特币支持者。滥用杠杆是导致清算的原因。随着美国短期国债收益率从2021年第三季度的0%升至目前的5%,所有人都因盲目看涨而遭受了巨大损失。在他们的头寸遭到清算后,他们手中已经没有更多比特币可以抛售了。Hayes表示,不确定15900美元是否为比特币价格底部,但一旦市场停止被迫抛售,价格底部将会形成。Alameda/FTX的崩溃可能已经让币价触及到周期性底部。他不确定美联储何时或是否会再次印钞,但他认为,由于美联储收紧货币政策,美国国债市场将在2023年的某个时候出现功能失调。那个时候,比特币和所有其他风险资产价格将飙升。一切都是周期性的,跌下去的还会再涨上去。

融资消息

据The Block报道,专门从事品牌数字收藏品的公司Forum3完成1000万美元的种子轮融资,由风险投资公司 Decasonic 领投,Bloccelerate、Liberty City Ventures、Arca、Polygon Ventures 和 Valor Siren Ventures 跟投。Forum3 将利用这笔资金将数字收藏品带入品牌忠诚度奖励计划,例如星巴克。

重要数据

链上数据显示,刚完成币安IEO的项目Hooked Protocol的国库钱包于10日向币安转入100万枚HOOK代币。数据显示,此前国库钱包在IEO时转入2500万枚HOOK后,又在12月1日向币安转入650万枚HOOK。

此前,Hooked Protocol曾发公告称,,团队代币将在1年后经60个月线性释放。

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