罚款轰炸、失去自我,币安上岸的代价有多高?

导语

“一年以后,面对 SEC、财政部、CFTC,Changpeng·Zhao CZ 将会回想起 SBF 带他去见识巴哈马热带风光的那个不太遥远的 11 月下午。”

4B 难上岸,人财两归赵

所有命运馈赠的礼物,都已经在暗中标好了价格。

个人罚款 5000 万美元,保释金 1.75 亿美元,币安合计罚款 43 亿美元。

如果大家对金额没有概念,那么只需要记住这在美国有史以来的保释金排名榜上,能排到第四名的新高,远超过 CZ 在彭博亿万富翁榜单上 49 位的排名。

罚款轰炸、失去自我,币安上岸的代价有多高?

图片说明:美国历史上前十名保释金数据来源:https://www.bailagentnetwork.com/blog/portfolio/11-highest-bail-amounts-in-u-s-history/罚款轰炸、失去自我,币安上岸的代价有多高?Screenshot-2023-12-09-at-06图片说明:Bloomberg Billionaires Index图片来源:https://www.bloomberg.com/billionaires/

这是全球最大交易所币安及其创始人 CZ 最终“上岸”的价格,当 2023 年 11 月 22 日,CZ 出现在美国西雅图法院门口,CZ 的时代彻底消失,从此只有时代的币安,江湖再无金色传说。

从结果上看,CZ 可以保留币安的大多数股权,仅需要付出“一笔小钱”,以及将运营权交给新加坡人 Richard Teng,以更好的面对西方监管者和民众的怀疑。

但事情远未结束,币安不同于 Mt. Gox 或者 FTX,这是第一次、全球最大交易所因为监管而服软,前两者都是自身经营或安全问题,币安是第一次因为外部压力而改变经营计划,不要忘了,和解条款里还有 5 年观察期,美国政府可从内部监控币安的一举一动。

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图片说明:CZ 和 SBF 合影图片来源:Sam Bankman-Fried (@SBF_FTX) on X.com

如果回到一年前的 11 月,不知道 CZ 是否会后悔对 SBF,这位曾经自己的小迷弟出手,那时加勒比海岛巴哈马上的风还很温暖,正好 SBF 也是 11 月出的事,12 月失去行动自由。

全场消费由赵公子买单

币安现状,推到 FTX,自坠不止

按照 CZ 的自述,币安从 6 个人的团队起步,逐步扩张到为全球 1.66 亿人提供服务,并在多方打击下和市场竞争下成为加密货币现货和衍生品的双料之王,取得了前无古人,暂时也后无来者的优异成绩,属实是把东亚做题家的本色发挥到极致。

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图片说明:CZ 法院文件 图片来源:美国法院

回溯过去半月间【 CZ 认罪,币安和解】的历程,好像是一场梦,不难看出,监管方的核心诉求已经达到,个人入狱,公司罚款,全面合规,持续审查。

但是 CZ 的诉求——返回阿联酋,仍旧被持续无视,根据报道,CZ 似乎已经取得阿联酋身份,叠加加拿大公民身份,身份自由也没有取得行动自由,还是美国人比较霸道。

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图片说明:CZ 事件发展图 信息来源:综合多家媒体报道

不同于对用户规模增长的自信和公开,币安长期对市场数据慎之又慎,但是第三方的蛛丝马迹还是留下了很多解读空间。

从市场份额上而言,币安是 No USD 市场的独一档的存在,在去年 12 月“轻轻一推”碰倒 FTX 之后,币安市占率达到 70% 以上的高位,真正做到了天下三分,币安占其二的地位。

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图片说明:加密交易所美元和非美元市场份额 图片来源:https://www.theblock.co/data/crypto-markets/spot

但无所谓,美国财政部和 SEC 会出手,他们不允许这么牛逼的人存在,于是开始漫长的调查、诉讼和舆论压力,而 USD 市场也成为最关键的切入口,Binance.US 最终成为第一个被献祭的突破口。

Coinbase 的美国身份从此时显得金贵无比,甚至 FTX 都在重生进程中。

虽然并未像 Coinbase 一样上市,或者说无法上市,但币安本身并不差钱,根据 CZ 和 币安自述,币安绝大部分收入都是来自于手续费,占比 90% 以上,现货占比 22.5%,衍生品为 67.5%,如果要支持币安,最好的方式就是去开合约。

罚款轰炸、失去自我,币安上岸的代价有多高?图片说明:币安收入和构成
图片来源:综合多家媒体报道

得益于市占率的一路飙升,币安收入也非常可观。2021 年曾达到 200 亿美元的收入,即使在 2022 年的熊市期间,币安也有 120 亿美元的收入。

但是要交罚款,那就不能拿收入去交,否则跟 SBF 一样挪用客户资产,只能看币安的利润,这就显得非常神秘了。根据 Fortube 和 币安信息,大致估测下 2020 年 为 10 亿美元。

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图片说明:币安利润
图片来源:https://buybitcoinworldwide.com/binance-statistics/#article-sources

要知道币安的现货手续费只有 10 个基点,衍生品交易手续费为 1 到 5 个基点,币安平台币 BNB 持有人还可获得不同比例的折扣,如此看来,币安确实是台印钞机。

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图片说明:币安 VIP 等级分类
图片来源:https://www.binance.com/zh-CN/support/faq/%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B8%81%E5%AE%89vip-473a8456403c438e902d7b3048e49eb6

某种意义上,币安最高等级的 VIP 们其实算币安的利益攸关方,他们用真金白银在支持 BNB 的价格,也难怪 CZ 需要照顾他们的感受,至于现货交易的散户,贡献的只是 1.66 亿的分母价值。

根据 CZ 的 Slogan,他只持有 BNB 和 BTC,这笔钱凑够个人保释金问题不大,币安的罚款可能就没法走老板的账户了,按照目前 BTC 的涨势,币安应该还是付得起的,大家不要 FUD。

罚款轰炸、失去自我,币安上岸的代价有多高?图片说明:CZ 推特个人简介
图片来源:https://x.com/cz_binance
 

美国制裁下,非国家行为体的突围

如果你不知道什么是代价,那么你就是代价

面对币安的死里逃生,阿尔斯通、华为和中兴应该是各有感受,跪没有出路,不跪需要别人给出路,面对美国的制裁和监管,罚钱了事算是最佳结果。

幸运的是,币安的市场还在,也许在全面合规后还能进入美国市场,也许不能,但是还能保住全球其他区域市场,但是这一切都和 CZ 暂时无关了,因为他说他要去搞科学。

十八个月以后,我们就能看到科学家 CZ 了。

参考文献:

  1. U.S. prosecutors argue CZ may face up to 10 years and should be detained in the U.S.
  2. 未来十年,Crypto再无第二个币安
  3. https://foresightnews.pro
  4. Binance CEO CZ Steps Down As Part Of $4 Billion Settlement With US
  5. 47+ Binance Users & Revenue Statistics (2023)
  6. How Binance really operates: The world’s largest crypto exchange boasts vast profits, hefty influencer payouts, and a ticking time bomb on its balance sheet
  7. Binance Founder Pleads Guilty to Violating Money Laundering Rules
  8. 11 Highest Bail Amounts in US History
  9. CZ released from custody on $175 million bond after capitulation to DoJ charges, faces 18 months jail term
  10. Bloomberg Billionaires Index
  11. https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8825-23
  12. Sunshine Act Notice

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