FTX高管最新内幕曝光:SBF“恶意”公开前女友私人日记,曾计划买岛“避难”

作者:Nancy,PANews

近日,SBF向媒体泄露作为证人的Alameda Research前CEO Caroline Ellison的私人文件,对此美国检察官认为此举是SBF故意抹黑证人的可信度,试图转移责任。与此同时,法庭文件正不断披露FTX倒闭的更多真相,包括FTX曾计划购买权国家瑙鲁用于“末日避难”、高管以权谋利、斥巨资购买房产等滥用资金行为,以及SBF还曾有意将FTX上市。

美国纽约联邦法院此前已对SBF提出八项刑事罪名指控,且这些罪名一旦做实,SBF将最高面临115年的监禁。但SBF却拒不认罪,并获准保释10个月,首次审判将于10月2日启动,这也意味着其赢得了更多获得辩证的时间和机会。

Alameda前CEO日记被“公开”,SBF被指试图转移犯罪责任

去年12月,Caroline Ellison已对美检察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺诈指控认罪,包括在Alameda借款金额问题上故意误导了贷款人、获得FTX.com提供的无需提供抵押品、没有负余额且无需追加保证金的借贷服务,以及SBF同意伪造财务报表等。

对于SBF而言,Caroline Ellison是个危险的“污点证人”。为免除额外指控,Caroline Ellison正与美检方进行了充分合作,包括提供多个电子设备等。眼下,美国检方却一直未交出从Caroline Ellison这里收集的证据,随着审批日期临近,SBF还曾向美国法官提出这将会影响其审判前的辩护准备工作。

而近日纽约时报披露的谷歌文件,揭露了Caroline Ellison与SBF这位昔日战友和恋人之间关系的矛盾心理及自己在Alameda所扮演的角色。Caroline Ellison在文件中写道,她对自己的工作感到非常不开心,并认为自己不适合管理Alameda,且不擅长果断做出决策。特别是与SBF分分合合的情侣关系,让其工作变得复杂,并表示,“当他在身边时,有一种畏缩的本能,变得更安静、更顺从他人。”而在与SBF真正分手后,Caroline Ellison还表示她对Alameda的热忱不再,对SBF的名人光环更是感到厌恶,且为“重拾权利”还故意断绝了与SBF的联系。

2022年5月,加密行情的崩溃导致市场陷入破产潮,为此SBF等人将FTXFTX数十亿客户资金用于填补Alameda账户的漏洞。而SBF也有意关闭Alameda,并向另家交易公司Modulo Capital投资了4亿多美元,这让Caroline Ellison感觉被排挤在外。而SBF的商业帝国的崩溃让Caroline Ellison感觉“结束这一切很棒”。

报道中还指出,Caroline Ellison的薪酬还远远不如FTX和Alameda的其他高管那么丰厚,不过其本人是否清楚这一点尚不可知。根据法庭文件,该交易所的创始人和其他主要员工收到了32亿美元的付款和贷款。其中,Ellison获得了600万美元薪酬,而FTX工程主管Nishad Singh获得5.87亿美元,另位联创Gary Wang获得了2.46亿美元,SBF则获得22亿美元。

对于这份文件在此时机被公布于众,美国检察官认为,SBF有选择地公布部分文件试图抹黑证人,将Caroline Ellison塑造成一名“被抛弃的情人,并独自犯下所谓的FTX罪行”,并通过媒体、在法庭和证据规则的限制之外推进他的辩护。“虽然政府希望有压倒性的证据证明辩方的谎言是错误的,但被告在审判前诽谤Caroline Ellison的可信度是有偏见和不恰当的,特别是辩方尚未证实在审判中可以接受的材料,更不用说向政府提供了。”检察官要求法官发布命令,限制“当事人和证人可能干扰公正陪审团公平审判的法外言论”。

目前,SBF律师尚未对此作出回应。而在此之前,SBF曾将FTX的倒闭归咎于Alameda,称自己没有真正参与Alameda的日常运营。不过,据彭博社此前报道,相比于Caroline Ellison,Gary Wang是更危险的证人。根据CFTC的指控,Gary Wang帮助创建了基础代码,使Alameda能够在FTX “保持无限的信用额度”,Wang还帮助创建了其他途径,使Alameda在平台上进行交易时具有不公平的优势,包括更快的执行时间。而Gary Wang也已认罪,并正配合检察官的调查。

曾计划购买主权国家建造“避难所”,多家高管挪用数亿美元资金

最新的法庭文件还显示,Caroline Ellison透露,FTX倒闭前约8个月,FTX的现金赤字就已超过100亿美元,且她还在文件中承认,她和FTX高管曾在去年8月私下就预估FTX欠客户超过80亿美元的法定货币,且“无法偿还”

而SBF将这些资金大肆挥霍,比如此前PANews曾报道,FTX高达高达52亿美元的投资清单中除了加密领域的相关投资外,还在倒闭前的几个月里进行了不少让人“看不懂”的非正统投资,涉及农业、无人机等领域。

近期,据FTX债务人分享的一份报告还显示,SBF还花费了超2.43亿美元在巴哈马购置房产,包括为员工、朋友和家人购买的价值数百万美元的房产,比如占地11,500平方英尺的Albany度假社区内的顶层公寓、花费超1800万美元购置的“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产,以及花费了超过1600万美元购置的“旧堡A地块”等。

不仅如此,FTX Trading Ltd不久前还起诉SBF和其他前高管,包括Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh,寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元,其中包含SBF和Gary Wang曾于2022年5月从Alameda拿走5.46亿美元,用于收购Robinhood Markets Inc.的股份。

而彭博社最新的报道更披露了FTX和Alameda的疯狂挥霍行为。法庭文件显示,在对FTX使用混合基金进行政治和“慈善”捐赠的指控中,SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried和FTX基金会的一名官员交换的一份备忘录描述了一个购买主权国家瑙鲁(Nauru)的计划被纳入其中,该计划目的是建造一个“掩体/避难所”,如果全球有50%至99.99%的人口死亡,该岛将确保大多数有效的利他主义者存活下来。同时,他们还制定“关于人类基因强化的合理法规,并在那里建造一个实验室”。备忘录还指出,“可能还有其他一些事情对一个主权国家也是有用的”。

FTX高管最新内幕曝光:SBF“恶意”公开前女友私人日记,曾计划买岛“避难”

同时文件还指出,还指出SBF的核心圈子滥用权力获利。比如FTX前工程总监Nishad Singh免费获得价值约4.77亿美元的FTX普通股转让;SBF于2020年2月也在没有支付任何回报的情况下授予了自己超过600万美元的股权。据称,Caroline Ellison、还在2020年12月至 2021年3月期间获得了 275 万份有价值的 FTX 看涨期权,而没有提供任何回报。而Caroline Ellison则在预估FTX资金缺口达百亿美元后,依旧选择在2022年3月左右为自己发放了2250万美元的奖金,其中1000万美元资金进入个人银行账户,并以自己名义投资了一家AI公司,剩余则存入 FTX账户。不仅如此,Caroline Ellison还在2021年和2022年期间挪用资金为自己发放了数百万美元资金,以及在2020年12月至2021年3月期间获得了275万份有价值的FTX看涨期权。

值得一提的是,上述法庭文件还透露,SBF还曾在多个场合表达过让FTX上市的雄心,并称他正在采取措施。法庭文件表示,2021年4月,SBF签署了一份虚假的“支付代理协议”,该协议错误地将日期提前了两年时间。该协议是为一名外部审计师准备的,该审计师本应在FTX考虑IPO时为该公司准备一份财务报表。

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