拆解FTX投资组合:473项投资涉及农业、无人机,支持40余支基金,重仓比特币矿业

在今年11月初FTX爆发挤兑潮之际,SBF为寻求救援资金曾向投资人提供了投资组合清单。如今,随着这份投资清单流出,巨额的资金流向让成为外界关注的重点。FTX和Alameda的投资共涵盖了473项非流动性投资,分别通过旗下10家控股公司完成,总投资价值超过52.7亿美元。

目前FTX面临80亿美金的资金缺口,但据金融时报SBF的风险投资基金的投资变现或只能换回10至20亿美金,也就是说投资人最多只能收回三分之一甚至更少的资金。

曾在牛市中斩获高额融资和海量用户下的FTX和Alameda,如何使用高达52亿美元的资金开启“买买买“模式?这份投资清单又透露出怎样的内幕?

从这份清单来看,FTX/Alameda的整个投资版图除了通过FTX Trading Ltd.、Alameda Research LLC、Alameda Ventures Ltd. 等实体实现外,还借着Clifton Bay Investments LLC、Cottonwood Grove Limited、Maclaurin Investments Ltd、Goodman Investments Ltd、Island Bay Ventures Inc、West Realm Shires Inc和Genesis Block等相关子公司的名义进行。

在众多项目中,Top5的投资分别是Genesis Digital Assets(5.5亿美元)、Anthropic(4.99亿美元)、Digital Assets DA AG(3.2亿美元)、K5(3.2亿美元)和IEX(2.7亿美元),占总金额的超三分之一。而股权、基金、Token和收购是SBF重仓押注的方向,高达49.4亿美元的金额占总投资额度的约93.7%。

拆解FTX投资组合:473项投资涉及农业、无人机,支持40余支基金,重仓比特币矿业

来源:金融时报

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来源:@FinanceYF3

股权

股权投资是最大支出项,金额超27.9亿美元,数量为194个。其中,Genesis Digital是Alameda重仓的风投项目,其于2021年8月至2022年4月期间通过4次投资共计向Genesis Digital投资了11.5亿美元。根据此前彭博社披露,Alameda分别是2021年8月投资的约1亿美元、2022年1月投资的5.5亿美元、2022年2月投资2.5亿美元以及2022年4月进行的2.5亿美元投资。Digital Assets的前身是Genesis Mining,是全球最大的比特币挖矿公司之一,曾与抚州创世纪涉及50万张显卡的官司。尽管牛市期间矿企赚的盆满钵满,但随着市场表现疲软、网络难度增加以及能源成本飙升,这些企业的收入大幅缩减。

人工智能安全和研究公司Anthropic也是获得Alameda最大手笔投资的公司之一,这是家由近期大火的OpenAI前核心员工组成的AI创业公司,获得Clifton Bay Investments LLC(SBF持股占比约67%)近5亿美元投资。

位于韩国的移动金融服务平台Pionic和前Facebook旗下加密核心成员创办的Web3基础设施Mysten Labs (Sui)则也分别获得了近亿美元的投资。上述四家获得的投资资金占此类总金额超66.7%。

基金

SBF旗下公司是众多顶级基金的LP,共投入资金超11.3亿美元,包含K5、Modulo Capital、红杉(包含红杉基金和Heritage基金)、Liquid Value Fund I(Sino Global Capital旗下)、SkyBridge Capital(天桥资本)、Paradigm和Multicoin等41家来自传统和加密领域的基金。

其中,K5 Ventures是总部位于硅谷的一家专注早期投资的风险投资机构,SBF可间接获得由Elon Musk创立的SpaceX和Boring Company股份。

红杉则获得2亿美元的投资,而其旗下有两只基金对FTX.com及FTX US进行投资,因FTX倒台损失了1.5亿美元,并声称要改进尽调程序。红杉资本合伙人Michelle Bailhe曾对SBF赞赏有加,后者也曾在破产前通过电话向包括红杉在内的投资机构寻求70亿美元融资。

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Token

FTX/Alameda投资的Token数量为176个,投资金额为3.8亿,仅占全部资金的7.2%。所有项目的平均投资金额为216万美元,且大部分均在百万美元以下,5万至10万美元居多。

而在所有细分赛道中,FTX/Alameda最爱投Layer1、DeFi、NFT和游戏领域。其中,前五大项目分别为NEAR(8000万美元)、HOLE(6750万美元)、Polygon(5000万美元)、Port Finance(3340万美元)和Mina(2000万美元)。有意思的是,按表上数据,FTX对外界认为的“亲儿子”Solana的投资仅不到170万美元,这可能是因为FTX是从二级市场上对Solana进行大量增持,而非直接的一级投资。

收购

FTX/Alameda收购或股权收购的公司有6家,金额近6.4亿美元,占总资金的12.1%。其中,来自瑞士的金融工具代币化公司Digital Assets DA AG的获得3.2亿美元,美国证券平台IEX为2.7亿美元。其中,Digital Assets在FTX停止提款并申请破产保护后,其约有1200万美元滞留在 FTX 上,这一数字约占其管理的2亿美元资产的6%,但这笔资金的约三分之一已投保。另外,IEX曾考虑与SBF合资建立一个明确符合美国证券交易委员会(SEC)标准的新加密交易平台,并向SEC主席Gary Gensler及SEC高级官员提供了他们想法的大致轮廓,还质疑现有的SEC规则是否适用于他们的新企业。不过,Gensler对该提议不温不火,没有明确排除这种可能性,也没有表示会给这笔交易开绿灯。

除了加密领域的相关投资外,FTX/Alameda还在倒闭前的几个月里进行了不少让人“看不懂”的非正统投资,包括军用无人机Brinc Drones(4000万美元)、美国农业科技公司80 Acres(2500万美元)、生育新创诊所Ivy Natal(150万美元)、化学公司Fern Labs Inc.(100万美元)、法律服务聊天机器人DoNotPay(75万美元)、减肥药公司Equator Therapeutics(50万美元)和线上创业平台Owner(25万美元)等。

此外,Alameda似乎也对媒体公司特别感兴趣,购买了中国区块链媒体星球日报(500万美元)25%的股份,区块律动(356万美元)30%的股份,以及位于纽约的Web3媒体公司Trustless Media投资了120万美元。

对于媒体投资,SBF曾解释称,媒体很重要,他想要支持好的媒体企业,对这些都没有治理,也并不是在寻找对他们的管理。他希望支持记者做一些伟大的工作,因为他们所做的真的很重要,大家需要有批判的眼光看待故事,有真正的调查性新闻对这个世界来说是健康的。

自暴雷以来,SBF在资金和管理上问题一直闪烁其词,声称并没有混合资金,子公司都是独立业务并独立管理,且他还否认挪用客户资金。而这份投资清单让这个白人小子被“打脸”,所谓的“不知情”、“没诈骗”只是他推卸责任的一个说辞罢了。

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