律师视角:50万台湾FTX受害者该何去何从?

受访者:台湾伤澄法律事务所

采访者:吴说区块链
原文:《》

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注:作者与受访者无商业合作关系

截止到目前为止,我们接受的客户中,台湾大概是九百五十个人左右,损失在500万元美元以上的,大概是四位,整体受害金额可能超过一亿五千万美元,9成是个人受害者/散户。大陆地区大概30位左右,有一位500万美元以上损失的受害者。

雷曼破产时,台湾受害者总数超过五万人,总金额超过20亿美金。我们猜想这回台湾的受害者人数可能更多。此前雷曼清算使用了三年时间,追回了大约三成的资金。我们预计此次 FTX 完成破产清算,也可能是需要类似三年的时间,目标也是期望能够追回三成的资金(虽然更加复杂、有难度)。

和其他交易所相比,一些台湾人更倾向于使用FTX,可能他们认为,FTX 属于唯一头部非中国大陆(出身)的人创办的交易所(担忧个人资讯泄露)。此外台湾当地的合作伙伴、大使也进行了非常有效的推广。FTX 在台湾的出入金也非常方便,所以导致台湾在此次 FTX 暴雷事件中受害者较多。

更重要的一点是,FTX 推出了 8% 利息的美元稳定币生息产品,在台湾非常受欢迎。在台湾银行存款利息几乎为0,房贷、信用贷款的利息也只需要3%左右,因此导致该产品受到了普遍的欢迎。甚至有人通过从银行借贷、再存入 FTX 进行套利。如此存在的一个问题是,如果是将币存在 FTX 进行理财的用户,FTX 是有使用它进行交易、处理等权力,也写明可能遭到损失,因此它们可能在最后的清算中会处在一个不同的层级与位置。

FTX 案件现在已经进入美国司法程序,所以对于债权人来说如果想要得到赔偿,最好的策略其实就是跟随美国的司法程序,向法院申请参与破产程序,进行财产分配,这个是我们事务所目前努力的目标。他们很快可能就会组成一个债权人团,然后会有破产人委员会,形成债务的破产管理人,提出重整计划书等。

对于台湾的主管机关而言,FTX 它毕竟是一个设在国外的交易所,对于台湾的投资人而言,他们是自己上网去进行相关的投资或交易,这些交易它其实并不是发生在台湾,虽然它是跟台湾的投资人有关,但台湾的监管部门仍然不太可能后续介入。即使是美国,它的行政部门都不太可能去干涉法院的运作。

对于不同债权人来说,谁的优先级更高?有些比较特定的债权,它会被列为优先债权。例如说破产管理员的报酬、法院的相关费用、员工的薪资、与员工权益有关系的资金等,这些也会先清算。其他大部分都是普通债权,在基本的原则上,只要你有向法院申报债权,原则上债权应该都是要平等划分。

FTX整个集团100多家子公司,它究竟有多少资产,可能都还没有真正被好调查过。如果进入所谓的破产重组(非清算)阶段,其实它对于这个投资人的赔付肯定不会是100% 赔付,一定会要打折,最终多少比例要经过谈判,当然如果他最后提出来的这个破案重组方案,对于债权人太不友善的话,确实有可能是不会被接受。

SBF、FTX 员工以及他的推广者、社区代表等,会否遭受刑事责任,关键看是否知悉公司的内部决策,主观上面是不是知悉,才能进一步讨论是否存在刑事诉讼的可能性。

最后对于受害者来说,我们建议损失在一万美金以下,找律师的必要性不大。损失在十万美金以上甚至更多,可能考虑接受律师的帮助。因为案件毕竟比较复杂,很难在没有专业人士的协助之下去独立完成。

目前许多人建议就自己在FTX的资产作截图,未来好证明自己在FTX的资产数量。积极搜证固然是件好事,但需要是有效的搜证,截图因为人为窜改或制造的可能性太高,它的证据轨迹也不确实,并不是最好的方式。就我自己实际经验,向FTX申请出金后,会收到出金申请的信件,这相对而言是比较可靠的,如果你是用Google信箱,可以进一步把信件放进Google Vault。另外,先前出入金到FTX的链上纪录请先保存好。

因为FTX是中心化交易所,所有的交易纪录是以它内部的帐本为主,只能期待FTX不会去删除或窜改帐本,否则会像另一个让台湾投资人血本无归的币宝案一样,在法院审理时陷入绝境。

此外,我们建议投资者请放弃所有不理性的念头,并且小心有心人得以各种名目敛财或诈骗。

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