Alameda Research链上持仓和操作分析:杠杆债务已基本还清,仍有超过1亿美元的主流币

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The Block的研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布了他整理的,共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元,比上个月减少了47%。PANews整理了最近Alameda Research的主要链上操作。

Alameda Research链上持仓和操作分析:杠杆债务已基本还清,仍有超过1亿美元的主流币

地址1:余额2811万美元,债务基本偿还

地址:0xbefe4f86f189c1c817446b71eb6ac90e3cb68e60

该地址两天前余额为8730万美元,是11月7日余额最多的地址。

目前该地址余额2811万美元,持有的主要头寸为在Abracadabra上抵押FTT借入MIM,为加杠杆的操作。不过到目前为止,FTT抵押品的数量为507万,价值为2559万美元,债务仅141.6 MIM,债务基本已经全部偿还,解除风险。

Alameda Research链上持仓和操作分析:杠杆债务已基本还清,仍有超过1亿美元的主流币

从链上数据看,该地址最近的操作主要是从Bitfinex提取MIM,以及从Binance提取USDT再通过Cow Protocol兑换为MIM,用于偿还MIM债务。

地址2:余额3657万美元,质押600万美元Sushi

地址:0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3

该地址两天前余额为5901万美元,目前余额3657万美元。

在DeFi协议中,该地址质押在SushiSwap中的xSUSHI价值607万美元,在Sushi中还有少量SRM+ETH、REN+ETH、UBXT+ETH、MAPS+ETH、OXY+ETH的流动性。在BENQI中有404万美元的sAVAX抵押品,没有债务。在Abracadabra上有67.5万FTT抵押品,价值351万美元,MIM债务已基本还清。另外在Uniswap、Synapse、Balancer等协议上也有少量流动性。

钱包中的余额为1568万美元,持有的资产主要为SRM、DAI、renBTC、WBTC、UNI。

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该地址最近的链上操作也主要是偿还抵押FTT借MIM的债务,另外还将一些BIT、SUSHI、USDC代币转移到其它地址。

地址3:余额753万美元,仅3万多美元债务

地址:0xca436e14855323927d6e6264470ded36455fc8bd

该地址两天前余额3429万美元,目前余额753万美元。

该地址现在的持仓包括钱包中的20万FTT和Abracadabra中的120万FTT抵押品,这部分价值就超过700万美元,Abracadabra中只有32775美元的债务。

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同样,该地址也从Binance提取了USDT,兑换成MIM,偿还债务。

值得注意,该地址3天前才从Convex/Curve提取了1500万美元的稳定币,发送到其它地方。但昨晚随着FTT的剧烈下跌,不得不偿还债务。

地址4:余额1773万美元,仅少量CRV债务

地址:0x712d0f306956a6a4b4f9319ad9b9de48c5345996

该地址两天前余额3063万美元,目前余额1773万美元。

目前该地址钱包中持有1177万美元的代币,主要为价值1008万美元的549 WBTC和价值146万美元的29.8万FTT。

DeFi项目中,在Aave中抵押有208 WBTC,借入了价值约10%的CRV;在Ankr中有1798 aETHc的余额,价值253万美元。

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该地址最近从Compound中赎回了800 WBTC,并将其中的250.9 WBTC充值到Binance,剩余部分保留在钱包中。

地址5:余额7513万美元,全仓USDC

地址:0xe31a9498a22493ab922bc0eb240313a46525ee0a

该地址两天前余额为1952万美元,目前余额7513万美元,持仓全是USDC。

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从链上交易记录看,该地址主要用于钱包间USDC的中转。

地址6:余额1704万美元,高频向币安充值

地址:0x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb

该地址为Alameda Research在Binance的充值地址。

该地址两天前余额为1074万美元,目前余额1704万美元。由于该地址由Binance掌握私钥,地址上的余额也并不代表仍由Alameda Research掌控,同样Alameda Research在Binance的余额也可能高于地址上的余额。但是,充值情况能够反映一些问题。Alameda Research链上持仓和操作分析:杠杆债务已基本还清,仍有超过1亿美元的主流币

从链上数据看,该地址的交易非常活跃,仅在过去24小时就有36笔充值记录。近期的充值数据包括稳定币和MASK、SRM、SAND、KNC等山寨币的充值。

地址7:余额3429万美元,存放BIT

地址:0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83

该地址两天前余额仅16万美元,现在余额3429万美元。

近段时间,该地址几乎没有进行操作。但在过去22~18小时期间,Alameda Research从FTX和Coinbase提现BIT到该地址。

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此前,迫于BitDAO社区指责双方互换的代币可能已遭抛售,Alameda Research不得不将这些代币重新充值到链上。目前,该地址上主要就为1亿枚BIT代币。

小结

在分析了Alameda Research的链上持仓后,我们发现此前Alameda Research确实在Acracadabra上有抵押FTT的借贷行为,但到目前为止,两天前余额超过1000万美元的地址上的债务都已基本还清,Alameda Research也没有动用这些FTT。

在主要的前五个地址中,抛开FTT、SRM等全家桶外,稳定币、BTC、ETH的余额约为1亿美元,再加上其它地址,主流币余额超过1亿美元,仍有部分流动性。山寨币已经充值到币安,此外还有约600万美元的SUSHI处于质押中。

本次整理的持仓仅参考了以太坊地址,Solana等链上的并未包括在内。

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