SEC连续起诉Binance和Coinbase会对加密市场带来什么影响?

这几天币圈可谓是一波未平一波又起,美国证券交易委员会(SEC)连续对币安、Coinbase两大头部交易所发起监管起诉,并且要求法院批准币安冻结Binance.US资产和对币安创始人赵长鹏发出限制令,甚至已经有一家法院已经发出了传票。

SEC的连续操作引起加密世界大动荡,大盘大跌,大量投资者避险将主流币兑换成稳定币,而事件以来BNB最大跌幅约15%,接近一年来的最低价格。更坏的是,据不确定消息称,SEC下周或许将对另一巨头——加密托管平台Robinhood进行监管诉讼。

SEC对币安、Coinbase的监管是否合理?它的目的是什么?这样狂风暴雨般的监管会对币圈带来什么影响?本文将一一为您分析解答。

SEC连续起诉Binance和Coinbase会对加密市场带来什么影响?

受监管指控的具体内容

1.对币安的监管起诉

  • SEC指控内容:币安交易所和赵长鹏,挪用客户资金、误导消费者和网络诈骗等13项涉嫌违法行为。

  • SEC投诉包括不限于以下10种代币是未注册加密资产证券的代币:SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS、COTI,并且声称BNB和BUSD是币安的非法注册资产。

  • SEC还指控币安有意逃避美国监督。

2.对Coinbase的监管起诉

  • SEC指控内容:Coinbase涉嫌自2019年以来作为未注册证券交易所非法运营,变相变现投资者资产。还将SOL、ADA、MATIC、FIL等加密货币定义为证券,并指控Coinbase提供未经注册的证券交易。

  • 美国十多个周的监管机构指控Coinbase的质押计划违反洲证券法,并对Coinbase就提供售卖未注册证券处以500万美元罚款。

Binance与Coinbase的回应和交易所现状

币安与赵长鹏的回应:

1.首先表示对SEC指控行为的失望,表示此前已于SEC进行真诚协商并配合调查,解答顾虑,但SEC选择单方面行动并提起诉讼。

2.随即也表示称,币安并不是美国交易所,SEC的行动也是有限的,并强调用户的资产都是安全的有保障的。

3.以及赵长鹏表示SEC这一系列行为对加密行业是伤害非常的大,并且明确说明资产冻结令仅影响Binance US,Binance.com不受影响。

4.赵长鹏还发推表示,币安对存取款等都做好了准备,会确保交易所的系统稳定运行。

5.Binance.US 宣布删除超过 40 个加密货币交易对,暂停其场外交易,但是像BNB、SOL、MATIC等并未被删除。

Coinbase的回应:

1.Coinbase CEO Brian Armstrong 表示,首先,Coinbase照常运行,也不存在客户挤兑的风险,而被指控的质押业务也不会被放弃。

2.首席法律官兼总法律顾问Paul Grewal回应表示,SEC的行为损害Coinbase这样对合规性有明确承诺的公司,有疑虑或者监管问题,解决方案是立法,允许透明地制定公平的道路规则,而不是诉讼。

对市场的直接影响

股价跳水,币价大跌

SEC指控消息一出,币安股价瞬间跳水,跌幅近8%;已在纳斯达克上市的Coinbase当日早盘就下跌了近17%。当日比特币价格跌破26000美元,是近三个月以来最低值。更多其他的小币等均遭受波及,周跌幅在5%到25%不等。

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信心受挫,资产流出

由于SEC突如其来的监管指控,以及指控对象币安、Coinbase都作为币圈举足轻重的平台,去年FTX的阴影让投资者们对风险极其敏感。SEC指控中说到的,要法院冻结BinanceUS资金,和直接点名十大主流币,必然引起一部分用户的抛售、兑换成USDC、USDT等稳定币。根据数据统计,6月6日、7日,链上DEX交易量有个小幅增长,这就是大盘震荡后投资者为了规避风险的资产流出,停止挖矿质押等行为,保持暂时的观望状态。

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媒体拥护,讨伐SEC

许多外媒和业内大V都出来拥护币安Coinbase,表示对它们的信赖和信心。由于引起的市场喧哗和币价震荡,引起许多人的不满,外媒Blockworks直接专栏抨击SEC主席Gary Gensler,认为他破坏了国家和人民的利益,认为他对于监管加密货币的能力不足,反而采用激进的政策来扼杀创新。大V媒体们认为数字资产是必然的趋势,如果SEC用如此“我怀疑你涉嫌,我先指控,但我还没有公开直接证据”这一监管方式的话,简直是在把Web3革命驱赶出美国。

焦虑蔓延,下一个是谁?

SEC先是提交美国联邦法院136页关于币安和赵长鹏的诉状,就在大家聚焦于此时,又挥刀指向Coinbase。两日连续的指控,相近的理由,让其他加密平台焦虑不已。例如,于6月7日,加密货币交易平台Robinhood表示,可能会下架SEC在针对币安和Coinbase的诉讼中认定为证券的加密货币,尽管该平台拥有证券交易的经纪许可证,但Robinhood认为这些项目的其他安全投资缺乏披露标准,导致它们无法重新上线。

原因分析

首先,从FTX事件后,对中心化交易所的监管需求增加,SEC想要扩大自身在加密货币监管的话语权和树立权威性。事实上,从指控文书便可以看出,SEC这次精准把握了“认定某些加密货币是非注册的证券”这一灰色地带,并且明确指出的十多种代币都为排名靠前的主流币。看得出在FTX事件后,SEC对监管的决心和对监管领域以及政策的研究。

从积极的角度上想,有合理的监管政策,对于投资者平台用户来说固然是一件好事,规范交易所的行为,保护资金安全,规避像FTX这样暴雷的事件对金融行业的打击挫伤。那么就需要有一个最权威的最专业的监管机构,而SEC想要扮演这个角色,掌握加密世界更大的话语权。

再者,从币安和Coinbase的回应中均谈及“之前有过配合调查与协商”,以及对Coinbase直接500万美金的罚款条文中,不难看出,SEC想要收取不菲的罚金。从去年的熊市,到如今从还未摆脱萎靡情绪的市场,但中心化交易所币安过去两年收入增长10倍,22年收入达到120亿美元,Coinbase不仅上市且年收入也在几十亿美金。对于如此大体量的平台,SEC很有可能开出惊人的罚款数字,一来既可以彰显监管力度和权威,为未来更多的监管举措做铺垫,二来也是一笔巨大的直接收入。

还有一个不禁令人怀疑的原因,就是对币安品牌的打压。从FTX暴雷后,美国本土就在没有可以与币安抗衡的市场竞争者了,大量资产储存在非本土的交易所上,这个事情对于美国确实不安又难受。虽然也同样对本土平台Coinbase进行了监管起诉,但比起币安136页诉状,许多人就此评价到“亲儿子打的轻”。

可能会发生的长远影响

1.牛市推迟到来,市场活力降低,市场敏感信心下降。经历22年熊市后,23年上半年整体回暖,也有几波像BRC20、meme币、新公链上线这样的小热潮,似乎一切都在变好,投资者信心增加。但对交易所巨头的监管出拳,又让所有人回忆起了FTX的噩梦,市场又将回归风险规避、保守投资的大势。

2.如果本次SEC监管诉讼可以以各种意义上成功收场的话,不难推断,未来其对加密世界的监管将会陆续到来。对平台行为进行合理规整,资金监管更加严格,用户的资产得到更好地保障。

3.监管严格的同时,某一程度上会限制资本的流通,降低资本的利用率,其实对项目协议的活跃创新都会进行打击。可以预见更少的资金流入孵化新项目,更少的创新模式得到合规允许,一定程度上会降低币圈的活力。

4.如果SEC未来的监管过于强硬,更甚者是对美国web3的行业打击。因为就此次诉讼的内容来看,明显是加密平台的灰色地带,近几年也是监管机构可管可不管的小事情,但SEC如此突然拒绝私下解决协商而直接公开以“怀疑涉嫌”来诉讼,实在令各大项目担忧。像币安、Coinbase等体量大的平台,退一步可以规整可以接受罚款,但是对于美国其他的web3创业公司来说,却不一定经得住如此一击。

5.面对SEC的指控,赵长鹏发表的其中一条推文说,我们要团结起来。对象并没有明确的指示,但应该是指整个加密货币圈子的所有人,每一名成员。因为CZ也表示SEC这一行为是对加密行业的严重打击,以此也想呼吁大家团结起来,要对币圈有信心。从数据上看,币安交易所也从刚被指控的大量资产取走流出,到各路大佬大量存入资本,回复到了之前的存量。引导币安和CZ的信心,必然有助于建立市场的信心,也会使得币圈更加的团结。

结语

根据SEC在推特上发言的力度推断,这场监管战役不会简单结束,甚至火药味逐渐变浓。我们可以预计的是,其时长不会短,范围不会小,动荡也会接连不断。希望各位投资者近期多留意币圈消息,和veDAO一起持续关注SEC监管战役的后续,同时我们也呼吁各位把控好自己可以承受的风险,谨慎投资。

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